Manh mối đầu tiên giúp Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan đến 2 cựu tướng công an xuất phát từ một vụ án lừa đảo qua Facebook.
Các đối tác, đại lý của CNC đều biết doanh nghiệp này có "thế lực lớn chống lưng" nên yên tâm phát triển game đánh bạc.
Vụ việc 7 cảnh sát bị Cục điều tra liên bang Mỹ - FBI bắt sau cuộc điều tra kéo dài từ năm 2015 với cáo buộc bảo kê một đường dây mại dâm, đánh bạc lớn khiến dư luận Mỹ dậy sóng.
Ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 62 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ngày hàng tỷ đồng.
Sau 1 tuần xét xử, ngày 11/9, TAND TP.HCM tuyên án với các bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 600 tỷ đồng, La Tùng Thịnh (55 tuổi), người cầm đầu đường dây bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.
Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng có được nhờ mua bất động sản, kinh doanh sinh lời.
Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một tổ chuyên án cùng với Cảnh sát quốc tế Interpol và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để thu hồi 3,5 triệu USD mà Phan Sào Nam gửi ở một ngân hàng tại Singapore.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định nguyên nhân cán bộ công an liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng là do không chịu rèn luyện thường xuyên và bị đồng tiền cám dỗ.
Từ lời khai của người này và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, CQĐT phá được đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.
Ít ai biết rằng, phía sau thành công triệt phá chuyên án đánh bạc ngàn tỷ đồng RIKVIP là những phút cân não và không ít áp lực của các điều tra viên trực tiếp tham gia vào vụ án.
Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc là hơn 1.200 tỷ đồng, do đó, đề nghị tịch thu hàng trăm tỷ đồng trong số này.
Kết luận điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ cho thấy, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã được trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương hối lộ hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị.
Nhiều thông tin chấn động lần đầu được công bố, trong đó làm rõ vai trò và hành vi phạm tội của 105 bị can trong đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam...
Cô gái bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tên là Trần Thị Hồng Trinh (SN1991, trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM), được xác định là người tình, giúp sức tích cực cho Nguyễn Minh Đạt, ông trùm trang mạng M88 trong việc xây dựng và điều hành hệ thống cờ bạc qua mạng.
Nhiều người tò mò về 1 cô gái xinh như hot girl bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 2.000 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 người tham gia đường dây đánh bạc quy mô hơn 120 tỷ đồng bị triệt phá vào cuối tháng 5.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với số tiền giao dịch lên tới 100 tỷ đồng.
CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VPNT) liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn” tại VNPT Epay.
Ngoài việc làm rõ vai trò của các bị can trong đường dây cờ bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng này, trách nhiệm của các nhà mạng (trong đó có Viettel, Vinaphone, MobiFone) cũng sẽ được làm rõ.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Lê Việt Trường ví von việc người đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm lại trở thành tội phạm cũng giống như thanh gươm trong tay bị gãy, lá chắn bị thủng.
Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh thể hiện quyết tâm làm sạch đội ngũ cán bộ trong Đảng.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, tội phạm nằm ngay trong lực lượng chấp pháp, trong lực lượng phòng chống tội phạm, nghĩa là nó đã đạt đến mức độ “mafia” rất cao.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền lên tới 200 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ đã tịch thu 1.200 tỷ đồng giá trị tài sản, khởi tố 83 bị can, truy nã 8 nghi phạm đang bỏ trốn.
Công an tỉnh Phú Thọ liên tục triệu tập ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để phục vụ điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Điều tra vụ án lừa đảo, Công an Phú Thọ lần ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) và bắt giữ 37 đối tượng.
Trước khi đường dây đánh bạc dưới sự “bảo kê” của cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, Bộ Công an và công an các địa phương cũng đã từng triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt 4 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền 160 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 37 tỷ đồng.