Sáng 21/11, tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50).
Theo cáo buộc, ông Hóa cùng ông Phan Văn Vĩnh bảo kê, tiếp tay cho Công ty CNC và Công ty của Phan Sào Nam vận hành game bài đánh bạc trái phép.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho ông Hóa 22 tỷ đồng và cho C50 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hóa phủ nhận việc nhận 22 tỷ đồng.
Để làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra, HĐXX mời bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng 4 phụ trách Thương mại điện tử của Cục C50, với tư cách người làm chứng hỏi một số thông tin liên quan Cục C50 và cổng thanh toán.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại bục xét hỏi. (Ảnh: Phạm Chiểu)
Bà Hằng cho biết, từ khi bà đảm nhiệm chức trưởng phòng 4, bà không tiếp xúc, phối hợp hay làm việc với Công ty CNC. Bà biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục C50 trong một buổi ra mắt giới thiệu công ty này.
Theo đó, cuối năm 2011, C50 tổ chức lễ ra mắt Công ty bình phong CNC tại một khách sạn ở Hà Nội, lãnh đạo các phòng của C50 được mời đến dự. Lễ ra mắt có tấm banner to bản đề chữ: “Lễ ra mắt Công ty bình phòng CNC của Cục C50”.
''Từ đó đến nay, chúng tôi hiểu CNC là công ty nghiệp vụ của Cục'', bà Hằng nói.
Khi được hỏi, ai là người phụ trách Công ty CNC, bà Hằng nói đó là Phòng tham mưu.
“Phòng của bà phụ trách trung gian thanh toán, thương mại điện tử, bà có theo dõi hoạt động về việc vận hành cổng thanh toán của Công ty CNC để Tổ chức đánh bạc không?'', HĐXX hỏi.
Bà Hằng trả lời: ''Theo chức năng nhiệm vụ, chúng tôi được phân công phụ trách vấn đề này nhưng đến đầu năm 2016, Cục trưởng không cho chúng tôi làm về trung gian thanh toán nữa, điều này không đúng chức năng nhiệm vụ''.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng 4 phụ trách Thương mại điện tử của Cục C50, với tư cách người làm chứng hỏi một số thông tin liên quan Cục C50 và cổng thanh toán.
Bà Hằng cũng nói, để một số trung gian thanh toán hợp tác, liên kết vận hành game bài đánh bạc Rikvip thì Cục trưởng trưởng Nguyễn Thanh Hoá là người phải chịu trách nhiệm cao nhất.
“Anh Hóa là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi chỉ làm theo sự phân công công việc của đồng chí Cục trưởng”, bà Hằng nói.
Trước câu trả lời của bà Hằng, ông Nguyễn Thanh Hóa cho rằng, khi có quyết định thành lập phòng 4, chức năng, nhiệm vụ của phòng này là phụ trách thương mại điện tử, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, không phải phụ trách cổng thanh toán.
Trước đó, trong phiên tòa hôm qua (20/11), bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, trong một lần tình cờ, ông Hóa gặp ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương ở hành lang trụ sở Tổng cục Cảnh sát. Ông Hoá được ông Vĩnh giới thiệu Dương làm công ty bình phong và bảo ông Hoá làm tờ trình.
“Lúc đó tôi không hiểu vì lực lượng cảnh sát không có bình phong. Tôi họp đơn vị và thống nhất thành lập, giao trưởng phòng tham mưu đi tìm hiểu” - ông Hóa khai.
Video: Bị ông Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận tất cả, 'trùm cờ bạc' Nguyễn Văn Dương nói gì?
Nguyễn Thanh Hóa khai sau khi được phê duyệt chủ trương lập công ty nghiệp vụ cho C50, ông cùng cấp dưới ký văn bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương. Về việc ký bản ghi nhớ với CNC vào ngày 10/10/2011, ông Hóa nhấn mạnh là ghi nhớ không phải thỏa thuận.
Theo ông Hoá, CNC hoạt động theo luật doanh nghiệp, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. CNC chỉ hóa trang nghiệp vụ khi cần thiết, chỉ sử dụng Dương khi cần. C50 không bao giờ hướng dẫn Dương điều tra tội phạm.
“Chúng tôi không có văn bản nào hướng dẫn anh Dương nghiệp vụ. Nhiều người hiểu lầm đây là công ty bình phong nhưng đây không là gì cả mà chỉ phục vụ công an khi cần thiết”, ông Hóa khai.
Ông Hóa sau đó nói, dù CNC không phải công ty nghiệp vụ của C50 nhưng vẫn thường xuyên gửi báo cáo, nhưng ông không hồi âm.
“Họ gửi báo cáo chúng tôi cũng giống như quần chúng nhân dân gửi báo cáo, không riêng CNC. Nếu có dấu phạm tội chúng tôi sẽ điều tra chứ không phải CNC là cơ sở của C50” - ông Hóa khai.
Sáng 21/11, chủ tọa công bố lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đã cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cựu Cục trưởng C50 lập tức phủ nhận.
“Chúng tôi không nhận được tiền của CNC cũng như của cá nhân Dương. Dương không cho tôi gì cả”, ông Hóa nói và khai thêm, cựu Chủ tịch CNC chỉ cho tập thể C50 và hỗ trợ phần mềm. Vấn đề này ông Hóa đã báo cáo lên cấp trên, được cấp trên chấp thuận mới nhận.
HĐXX hỏi: "Bị cáo có biết vợ bị cáo đã nộp lại 700 triệu đồng mà Dương khai đã hỗ trợ C50?".
Ông Hóa khai: "Khi cơ quan điều tra nói về khoản tiền này, đó là tiền CNC hỗ trợ Cục trong 3 năm vào các dịp Tết".
Sau đó, ông Hóa đã báo người thân phải tìm mọi cách dù vay mượn để nộp lại số tiền này. “Tôi là đứng đầu đơn vị, bất kỳ ai nhận tôi đều chịu trách nhiệm, tôi muốn giữ uy tín cho các lãnh đạo còn lại”, bị cáo 60 tuổi giãi bày.
Bình luận