chuyển tiền qua biên giới

Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường vận chuyển trái phép gần 9.500 tỷ qua biên giới

Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép qua biên giới 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.

Luật sư nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới

Cơ quan tố tụng xác định luật sư người nước ngoài tên Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua nước ngoài.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Mắc bệnh tâm thần, 'Tèo Mỡ' được toà tuyên trả tự do

"Tèo mỡ" bị tòa tuyên phạt 500 triệu đồng và được trả tự do sau hơn nửa năm tạm giam vì vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.

Xem thêm