Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Chỉ huy cảnh sát giấu tiền tham nhũng và buôn ma túy trong tường
Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hơn 20 triệu euro tiền mặt trong tường nhà cựu chỉ huy chống rửa tiền, sự việc liên quan đến vụ 13 tấn cocaine bị thu giữ ở nước này.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG
Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).
Nâng mức giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng: Áp dụng với những ai?
Từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên thay vì 300 triệu đồng như hiện nay, vậy quy định mới áp dụng cho đối tượng nào?
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua
Chiều 2/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
ĐBQH: 'Phải bổ sung giao dịch tiền ảo vào Luật phòng, chống rửa tiền'
Đóng góp cho Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều ĐBQH cho rằng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, tiền ảo, BĐS cũng cần đưa vào luật.
Đám cưới tiền tỷ của con gái quan chức Ấn Độ gây phẫn nộ
Đám cưới dài 5 ngày của con gái một quan chức Ấn Độ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khi hàng triệu người khắp đất nước đang chìm trong cuộc khủng hoảng tiền mặt.