Vào 14h ngày 12/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Trong bản cáo trạng nêu rõ: ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng.
Theo dự kiến, bản cáo trạng dài 235 trang này sẽ được đọc công khai từ chiều nay đến hết sáng mai (13/11).
Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng dài 235 trang.
Theo cáo trạng, 2 ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điểm a khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền, theo Điểm b khoản 2, Điều 249 và Điểm a khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).
Bị cáo Lê Văn Huy (quê ở Quảng Trị, lao động tự do) bị truy tố về hai tội: sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội: tổ chức đánh bạc, đánh bạc và mua bán trái phép hoá đơn.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá và một số cán bộ cấp dưới lập đề án xây dựng Công ty CNC thuộc C50. Sau đó ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hoá.
Đầu năm 2015, Dương hợp tác với Phan Sào Nam để phát hành game đánh bạc Rikvip.
Năm 2016, ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để hợp pháp hoá hai cổng game.
C50 đã soạn thảo công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về hai cổng game không phép liên quan đến Công ty CNC. Sau khi xem bản thảo công văn, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký, trong đó khẳng định, hai game bài Rikvip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép.
Tháng 8/2016, ông Hoá đề xuất Tổng cục Cảnh sát về việc điều tra các cá nhân, tổ chức vận hành game bài đánh bạc trá hình. Tuy nhiên Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, không điều tra xác minh về Rikvip.
Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của hai game bài Rikvip và 23zdo, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC. Hành vi của ông Vĩnh và ông Hoá được cơ quan tố tụng xác định đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.
Video: Hai lần khai nhầm của Phan Văn Vĩnh trong phiên xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải phải công nghệ có tích hợp game bài, bị can Nguyễn Văn Dương và bị can Phan Sào Nam cùng đồng phạm đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ, xây dựng một hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Hệ thống này đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính 1.475 tỷ đồng, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đang trốn truy nã hưởng lợi 1.500 tỷ đồng. 3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng được dành trả thưởng cho các con bạc.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. Trùm cờ bạc cũng khai đưa cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
Tuy nhiên, 2 cựu cán bộ cao cấp của ngành công an đã phủ nhận. Do chưa có căn cứ chứng minh ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.
Sáng 12/11, trước giờ phiên xét xử tạm nghỉ, luật sư Đỗ Ngọc Quang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hoá đề nghị HĐXX mời đại diện Cục C50 cũ, thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây) cho rằng trong hồ sơ vụ án không có 2 văn bản mà ông Hóa từng trình bày với luật sư.
Theo luật sư Quang, văn bản thứ nhất của Cục nghiệp vụ gửi Bộ trưởng Bộ Công an xin phép điều tra với các hành vi liên quan đến công ty CNC.
Văn bản thứ hai là thông báo ý kiến của Bộ trưởng do ông Lương Tam Quang (giai đoạn đó là Phó Chánh văn phòng Bộ Công an) ký, thông báo ý kiến của Bộ trưởng giao cục nghiệp vụ điều tra công ty CNC.
Luật sư cho rằng 2 văn bản này là chứng cứ quan trọng để làm tình tiết giảm nhẹ, chứng minh cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nhưng trong hồ sơ không có. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm đại diện C50 cũ để làm rõ việc có văn bản đó hay không và văn bản đó có nội dung như thế nào.
Sau phần trình bày của luật sự, đại diện HĐXX cho biết sẽ xem xét ý kiến.
Bình luận