Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03) - Bộ Công an đang điều tra, xác minh dự án khu đô thị Đông Sài Gòn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
C03 đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (chủ đầu tư dự án) cung cấp một số tài liệu như: hồ sơ pháp nhân công ty, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, số đăng ký cổ đông từ khi thành lập công ty, cổ tức của các cổ đông từ năm 2016-2018; toàn bộ hồ sơ pháp lý; hồ sơ tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án khu dân cư Đông Sài Gòn.
Dự án khu đô thị Đông Sài Gòn có tên mới là Swan Park.
C03 cũng đề nghị công ty này cung cấp các văn bản báo cáo, các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (100% vốn Trung Quốc); các hợp đồng phụ lục chuyển nhượng dự án Đông Sài Gòn cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd; công nợ hiện nay giữa Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch và Tổng Công ty TN.
Được biết, khu đô thị Đông Sài Gòn trước đây là dự án khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (địa chỉ lô 1A và 1B thuộc xã Phú Thạnh, xã Long Tân, xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.
Dự án nhận được sự góp vốn đầu tư từ Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD – Trung Quốc) vào giữa năm 2017. Dự án sau đó mang tên mới là Swan Park.
Video: Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu xử lý nhà 8B Lê Trực
Bình luận