Ngày 25 /7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh miền Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Tùng bị cơ quan điều tra bắt giam.
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại địa phương có 2 nhóm hoạt động tín dụng đen.
Theo điều tra ban đầu, Dương Xuân Tùng (30 tuổi, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát, tại 43 Nguyễn Trãi và Công ty i – Bank, ở 211 Trần Phú, TP.Buôn Ma Thuột.
Công ty này chuyên kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ, nhưng thực chất là để nhóm này hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định nhóm người này từ các tỉnh miền Bắc vào để hoạt động từ cuối năm 2019, tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm.
Nhóm thanh niên hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ.
Tương tự như nhóm của Tùng, nhóm Trần Văn Lợi (25 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) cầm đầu, thuê nhà tại 162/6/3 đường Hà Huy Tập, TP Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi, đi mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.
Với phương thức trên, nhóm của Lợi cho các đối tượng cần tiền vay với lãi suất 180%/năm đến 480%/năm. Cơ quan điều tra xác định nhóm này hoạt động từ tháng 3/2020 đến nay và cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang thu giữ tài liệu, chứng cứ và tiếp tục điều tra mở rộng.
Bình luận