Sáng 28/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Văn Chung và ông Mai Chiến Thắng.
Bị cáo Diệp Dũng đến phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Để phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập đại diện 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp và 22 cá nhân. Đồng thời, tòa án triệu tập giám định viên của Cục Thuế TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM và Ngân hàng Nhà nước tham gia phiên tòa. Bị hại trong vụ án này được xác định là Saigon Coo.op.
Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TP.HCM chấp thuận. Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng quản trị Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo trong vụ án do có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, đã thành khẩn nhận tội và tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác trước đây...
Ngoài vụ án này, tháng 4/2022, bị cáo Diệp Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.
Bình luận