Trước Trầm Bê, hàng loạt đại gia tài chính đã 'ngã ngựa' gây rúng động

Từ "đại gia chân đất" Trầm Bê

Ngày 1/8/2017, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.

Ông Trầm Bê bị bắt tạm giam vì hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Phạm Công Danh

Ông này cũng là một trong những đại gia tài chính bị "ngã ngựa" vì liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 9/9/2016, sau gần hai tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.

Hà Văn Thắm

Ngày 24/10/2014, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an chính thức thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank do "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.

Trước khi bị bắt, ông Thắm giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương.

Tại thời điểm tháng 9/2014, Hà Văn Thắm còn nằm trong 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại gia gắn liền bóng đá "bầu Kiên"

Bầu Kiên là một trong những đại gia tài chính nổi tiếng ở Việt Nam. Việc đại gia này bị bắt tháng 8/2012, về một số sai phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh, từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế.

Video: Sẽ đấu giá bất động sản của "bầu Kiên" để thu hồi gần 79 tỷ đồng

Được biết, trước khi bị bắt Nguyễn Đức Kiên là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra ông Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Nam, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu, phó chủ tịch công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội…