phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước làm rõ thông tin 'giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng'

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu hơn 2.000 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng.

Phá đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.

Xem thêm

Tin mới