Sai phạm động trời gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng của nguyên giám đốc Imex Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra và đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Văn Tâm (44 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh - Imex Trà Vinh) và Nguyễn Tấn Vinh (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Imex Trà Vinh) về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ án, 9 bị can nguyên là giám đốc, kế toán các xí nghiệp (XN) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Che giấu kinh doanh thua lỗ

Từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2017, bị can Tâm với vai trò là Giám đốc điều hành Imex Trà Vinh đã liên tục kinh doanh thua lỗ với tổng số tiền hơn 814,2 tỉ đồng. Để che giấu việc này, Tâm chỉ đạo Vinh và giám đốc cùng kế toán các XN ở Cầu Kè, Càng Long… lập khống hồ sơ chứng từ kế toán, báo cáo gian dối việc công ty kinh doanh có lãi để Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng và duy trì hoạt động của công ty.

Cụ thể, Tâm chỉ đạo Vinh lập khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp (DN) với giá cao hơn giá vốn nhưng mua vào thấp hơn để tạo lợi nhuận hoặc tạo công nợ khống.

Điển hình, năm 2013, Imex Trà Vinh kinh doanh lỗ hơn 118,3 tỉ đồng, Tâm chỉ đạo Vinh lập báo cáo tài chính kết quả kinh doanh lãi gần 4 tỉ đồng. Để che giấu, Tâm ký khống 3 hợp đồng với Giám đốc Công ty Đại Phúc; chỉ đạo giám đốc và kế toán XN Chế biến lương thực Cầu Kè mua khống gạo, tấm, cám của 1 công ty với 17 hóa đơn (không lập hợp đồng), trị giá hơn 61,7 tỉ đồng; tăng khống hàng tồn kho do bán hàng không ghi nhận vào sổ sách trị giá hơn 125,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Tâm còn ký bán khống cho 4 DN số lượng 2.300 tấn gạo, trị giá hơn 191,5 tỉ đồng…

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian 5 năm, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại do hành vi làm trái của Tâm và đồng phạm gây ra là hơn 216,2 tỉ đồng.

Chiếm đoạt 2 căn nhà

Ngày 25/10/2013, lãnh đạo Vinafood 2 chấp thuận cho Imex Trà Vinh bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thông qua bán đấu giá 2 căn nhà số 36 Võ Thị Sáu và 68 Bạch Đằng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để bổ sung vào vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, Tâm chỉ đạo phó phòng kế hoạch kinh doanh thông qua tổ chức bán đấu giá tài sản để đưa bà Châu Thị Thúy Hằng và ông Võ Văn Sen là người trúng đấu giá mua 2 căn nhà trên với giá 5,15 tỉ đồng.

Để có tiền chi trả 2 căn nhà này, Tâm chỉ đạo Vinh lập khống các chứng từ thu tiền, lấy từ XN Chế biến lương thực Cầu Kè 3,91 tỉ đồng và phân xưởng Tân An Luông 1,24 tỉ đồng để nộp vào tài khoản Imex Trà Vinh. Sau đó, Tâm chỉ đạo Vinh hướng dẫn kế toán lập khống các chứng từ chi mua gạo, phiếu nhập kho của các hộ dân để chiếm đoạt 5,15 tỉ đồng.

Tâm thừa nhận dù UBND TP Trà Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bà Hằng và ông Sen nhưng thực tế, Tâm là người quản lý 2 căn nhà trên. Sau đó, Tâm chuyển nhượng căn nhà 68 Bạch Đằng cho 1 người khác để lấy 2 tỉ đồng, giao Vinh sử dụng cân đối trên quỹ tiền mặt của công ty chi sai nguyên tắc.

Tháng 8/2017, Tâm dùng căn nhà 36 Võ Thị Sáu đổi lấy 90.000 cổ phần tại Công ty Đại Phúc và nhờ người khác đứng tên hộ. Cơ quan điều tra đã thu thập và chứng minh 124 phiếu nhập kho khống của 20 hộ dân, trong đó có số tiền hơn 3,1 tỉ đồng, là tiền chiếm đoạt thông qua việc bán 2 căn nhà.

Từ năm 2012-2017, do Imex Trà Vinh báo cáo lỗ thành lãi, Vinafood 2 bảo lãnh cho Imex Trà Vinh vay vốn tại các ngân hàng tổng số tiền khoảng 4.335 tỉ đồng để phục vụ sản xuất - kinh doanh. Tính đến tháng 10/2017, Imex Trà Vinh nợ 7 ngân hàng hơn 663 tỉ đồng.

Do công ty mất cân đối chi trả nên Vinafood 2 đã phải trả thay toàn bộ số tiền trên. Đồng thời, trong thời gian này, Vinafood 2 đã chuyển cho Imex Trà Vinh hơn 1.586 tỉ đồng để mua 194.500 tấn gạo phục vụ xuất khẩu. Tính đến cuối năm 2018, Imex Trà Vinh cung ứng cho Vinafood 2 hơn 186.276 tấn gạo, còn nợ hơn 8.224 tấn gạo, trị giá hơn 67,3 tỉ đồng. 

Nguyên lãnh đạo Công ty CP Lương thực Hậu Giang lãnh án

Ngày 25/3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Công ty CP Lương thực Hậu Giang (viết tắt Công ty LTHG).

Theo đó, bị cáo Võ Trường Hùng (42 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty LTHG) lãnh 17 năm tù; Võ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH XNK-TM Võ Thị Thu Hà) và bị cáo Trần Xuân Mãi (nguyên kế toán trưởng Công ty LTHG) cùng 7 năm tù.

Riêng bị cáo Đặng Hoàng Việt (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty LTHG) và bị cáo Lê Trần Quang Thái (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty LTHG) cùng 5 năm tù. Năm bị cáo cùng bị xét xử với tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Huỳnh Văn Thông (nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty LTHG) lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".