Phá đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác minh, làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng này do H.Đ.N. (SN 1993, thường trú tỉnh Lào Cai; tạm trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện.

Qua đấu tranh, H.Đ.N. khai nhận, từ tháng 10/2022, N. tham gia nhóm Facebook "Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này, nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.

Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N. đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì H.Đ.N. liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch. Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau (khoảng từ 300 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng).

Sau đó, N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Tổng cộng H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng. 

Cơ quan chức năng đã xác định, triệu tập hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.