Liên tiếp liên quan tới các đại án tại các ngân hàng, nhưng do bị bệnh, mất 93% sức khỏe nên bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt tại các phiên tòa.
Hứa Thị Phấn tiếp tục hầu tòa
Cùng bị đưa ra xét xử là 5 cấp dưới của bà Hứa Thị Phấn gồm: Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn).
Bị cáo Lâm Kim Dũng (64 tuổi, cựu Giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, cựu Giám đốc công ty địa ốc Phúc Nguyễn) và Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang), Phạm Hồng Hảo (41 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng Đại Tín).
Bị cáo Hứa Thị Phấn đang được điều trị tại bệnh viện.
Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 1.338 tỷ đồng, tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín (TRUSTBank). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 15 - 25/11.
Theo truy tố, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, bà Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ, nhân viên NH Đại Tín
Cụ thể, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch BCH Công đoàn), Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư ngân hàng) làm các thủ tục để NH đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.
Số tiền này, bà Phấn không sử dụng vào dự án như hợp đồng hợp tác mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng Đại Tín.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp vào công ty TNHH Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho NH Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà NH đã đầu tư vào dự án khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị Hứa Thị Phấn chiếm đoạt.
Cáo trạng cho rằng, NH Đại Tín đầu tư không bị mất hơn 136 tỷ đồng này, nên thiệt hại thực tế của NH Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Kẻ liệt giường, người tâm thần
Ngoài hành vi trên, bà Phấn còn bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.
Bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành NH Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 437 tỷ.
Việc mua các bất động sản này diễn ra vào thời điểm NH Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến việc 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của NH.
Theo cáo buộc, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của NH Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Phấn bị coi là chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hứa Thị Phấn.
Hiện, bà Phấn vẫn đang nằm viện vì bị mất 93% sức khỏe vì các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường nên đến nay CQĐT chưa thể hỏi cung.
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ điều tra, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đối với ông Nguyễn Kim Thanh (chồng bị can Loan).
VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX căn cứ vào kết quả điều tra tại tòa để quyết định trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo.
Bình luận