Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã ký các Quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học FPT, Công ty TNHH thương mại và chế tác vàng Ngọc Long, Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Phương.
Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long bị phạt tiền 100.000.000 đồng, vì vi phạm quy định Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
(Ảnh minh họa)
Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành tịch thu số ngoại tệ 12.195 USD. Đồng thời, yêu cầu Ông Trần Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long bán số ngoại tệ 10.000 USD cho một tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ, là số ngoại tệ do Công ty Ngọc Long tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an sau khi Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luật.
Trường Đại học FPT bị phạt tiền 500.000.000 đồng do thực hiện niêm yết học phí các khoá đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng Đôla Mỹ. Vi phạm quy định tại Điểm 5d Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, yêu cầu Trường Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương (tầng 1, số 289, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) bị phạt 50.000.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đang bán 1.000 USD cho khách hàng.Vi phạm quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn yêu cầu Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chủ Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương bán lại số ngoại tệ 1.000 USD đang bị tạm giữ cho một ngân hàng thương mại.
Anh Minh
Bình luận