Manh mối và quá trình phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng được 2 tướng công an bảo kê

Lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng qua Facebook

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phát hiện giữa năm 2017 khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bà Phương bị một người sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) - người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Tại Cơ quan CSĐT, Lê Văn Huy khai nhận, ngày 16/5/2017, Huy đến quán internet “Game Zin” ở đường Trần Quốc Toản (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân.

Video: Hé lộ mánh khóe rửa tiền của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng

Bằng cách mở trang đăng nhập Facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang Facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu”, Huy đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản Facebook “Hằng Nhữ”.

Thấy tài khoản này còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản Facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm Phương để tạo tin tưởng.

Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng nên nhắn tin trả lời và cung cấp cho Huy thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của chị Phương theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Phương tại Việt Nam và chuyển cho chị Phương qua tin nhắn Facebook, nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel, Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55 triệu đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã số thẻ và số seri gửi cho tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, ở thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) 2 thẻ cào mệnh giá 1 triệu đồng và nói là thẻ cào do Huy mua.

Sau đó, Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvul” trong game bài Tip.Club. Còn 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong game bài Tip.Club là “facl”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club).

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, ở thị xã Quảng Trị) - là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/1 triệu Rik.

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua bán Rik qua mạng internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của game bài Tip.Club có trên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số tiền 40.500.000 đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977861177” (tài khoản chơi game Tip.Club chính của Huy) để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài-Xỉu” và bị thua hết số tiền trên.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng được cựu Trung tướng bảo kê

Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy.

Đến 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Huy cấu thành tội phạm “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 226b và tội phạm “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 248 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, từ lời khai của Lê Văn Huy các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ thực nghiệm xác định được game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet nên giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Từ lời khai của Lê Văn Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan đến 2 “ông trùm” là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có sự bảo kê của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an).

Theo cáo trạng, VKSND truy tố các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

VKS truy tố 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam về các tội “Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền”.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh.

Phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ được VKS ND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn bản cáo trạng dày 235 trang, truy tố 92 bị cáo về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ", "Mua bán trái phép hóa đơn và Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Vụ việc có khoảng hơn 200 người tham gia tố tụng; có 14 nhân chứng, 3 điều tra viên, 33 luật sư. Có 73 người, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập đến tòa.

Trong vụ án này, chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho người khác thực hiện tội phạm, ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với kẻ phạm tội.

Cáo trạng xác định, doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc này là gần 10.000 tỷ đồng, trong đó các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ đồng.

Số tiền doanh thu đánh bạc trực tuyến được phân chia cho nhiều đơn vị mà các bị can bắt tay hợp tác. Các đơn vị này được hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ số tiền do phạm tội mà có, bị CQĐT đề nghị tịch thu.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

42.950.805 tài khoản đã đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.

Tổng số tiền các bị cáo thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng 2 ngày 8 và 9/8/2016, đã có 518 tài khoản người chơi có đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc (chỉ thu được dữ liệu chi tiết các phiên đánh bạc trong 2 ngày trên).

Tuyên án cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo

Đến ngày 30/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, HĐXX chính thức tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet liên quan đến 2 cựu tướng công an.

Căn cứ kết quả xét xử công khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.

Phan Sào Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt chung là 5 năm tù. 

Ông Phan Văn Vĩnh bị tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù. 2 cựu tướng công an còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Mức án 2 người này phải nhận cao hơn mức đề nghị của VKS (lần lượt với ông Vĩnh, ông Hóa là 7-7,5 năm tù và 7,5-8 năm tù).

"Bóng hồng" Lưu Thị Hồng bị tuyên án bằng thời hạn tạm giam, tuyên trả tự do cho Lưu Thị Hồng tại tòa, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về các biện pháp tư pháp khác, HĐXX buộc Nguyễn Văn Dương nộp lại hơn 1.300 tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội; Tịch thu 329 tỷ mà Dương rửa tiền, ghi nhận đã thu hồi được trên 211 tỷ đồng, còn lại Dương phải nộp bổ sung ngân sách và kê biên, tạm giữ các tài sản khác để đảm bảo thi hành án.

Buộc Phan Sào Nam nộp lại 926 tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội để sung ngân sách; Tịch thu 518 tỷ do Nam rửa tiền, xác nhận đã thu hồi 236 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng từ các hành vi khác, còn lại Nam phải nộp bổ sung ngân sách.