(VTC News) - Việc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình) bị bãi miễn tư cách cổ đông, xóa tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Hapulico đã phát sinh quá trình kiện tụng của Công ty Ba Đình.
Ngày 10/8/2007, đại diện 05 công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án đầu tư tại số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, với số Vốn Điều lệ 110 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị (35%); Công ty cổ phần Hội chợ quảng cáo thương mại Việt Mỹ (10%); Công ty cổ phần Điện chiếu sáng (5%); Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và thương mại (26%); Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (24%).
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình) do ông Nguyễn Tiến Trung làm Chủ tịch HĐQT, giữ 98% cổ phần. Để chứng minh năng lực tài chính, ngày 14/2/2008, Giám đốc Công ty Ba Đình Nguyễn Tiến Trung đã ký hợp đồng vay Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Nhà Hà Nội 41,5 tỷ đồng, thời hạn hai ngày, mục đích vay là: “sử dụng tiền vay để xác nhận số dư tài khoản của công ty”. Cùng ngày 14/2/2008, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội đã chuyển 41,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Ba Đình, đồng thời có văn bản xác nhận số dư trong tài khoản của Công ty Ba Đình là 41.500.100.000 đồng. Một ngày sau, 15/2/2008, Công ty Ba Đình đã trả cho Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội số tiền trên để tất toán.
Để trở thành cổ đông của Công ty Hapulico, Công ty Ba Đình phải góp hơn 40,6 tỷ đồng (bao gồm phần vốn điều lệ của Công ty Ba Đình 26,4 tỷ đồng và hơn 14,215 tỷ đồng góp thay cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị). Để góp vào liên doanh, ngày 14/4/2008, ông Nguyễn Tiến Trung ký hợp đồng vay của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và thương mại 24 tỷ đồng, thời hạn sáu tháng. Ngay trong ngày 14/4/2008, Công ty Ba Đình đã dùng số tiền này nộp 21 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản tạm giữ để thành lập Công ty Hapulico.
Ngày 20/5/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hapulico (gọi tắt là Công ty Hapulico). Ông Nguyễn Tiến Trung được cử làm Tổng Giám đốc và là đại diện pháp luật của Công ty Hapulico. Vì Công ty Ba Đình vẫn còn thiếu gần 20 tỷ đồng góp vốn điều lệ, trong khi các cổ đông khác đã hoàn thành việc góp vốn, ngày 10/6/2008, ông Trung đã dùng tài sản của Công ty Hapulico ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội cho Công ty Ba Đình vay 20 tỷ đồng. Trong bản hợp đồng này, có hai chữ ký của ông Trung, một với tư cách là bên bảo lãnh - Tổng Giám đốc Công ty Hapulico và một với tư cách là bên được bảo lãnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Đình. Số tiền này, Công ty Ba Đình vay thời hạn một tháng, không phải thế chấp tài sản để góp vốn điều lệ vào Công ty Hapulico.
Tiếp đó, với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Hapulico, Trung đã ký ba hợp đồng tín dụng cho Công ty Ba Đình vay tiền, vào các ngày: 19/6/2008, 19/8/2008 và 30/9/2008. Bên cho vay ký tên là Nguyễn Tiến Trung – Tổng Giám đốc Hapulico và Phạm Thị Ngọc Trâm là thủ quỹ giao tiền. Bên vay ký tên lại chính là Quyền Giám đốc Công ty Ba Đình Phạm Thị Ngọc Trâm (còn ông Trung là Chủ tịch HĐQT). Mục đích ghi trong hợp đồng là vay tiền để kinh doanh nhưng thực tế là ‘rút vốn’ và che giấu việc ‘rút vốn’. Bởi tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 của Công ty Ba Đình, không thể hiện khoản vay nào của ba hợp đồng tín dụng này, nghĩa là Công ty Ba Đình đã không thừa nhận 45 tỷ đồng rút ra từ tài khoản của Công ty Hapulico là khoản vay nợ ngắn hạn.
Ngày 11/6/2008 là ngày Công ty Ba Đình góp vốn lần cuối 20 tỷ đồng, nhưng đến ngày 20/6/2008, Công ty Ba Đình, bằng cách vay vốn của Hapulico, đã ‘rút vốn’ lần đầu, với số tiền 20,2 tỷ đồng và dùng số tiền này trả cho Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 20,105 tỷ đồng, ngay trong ngày 20/6/2008. Ngày 21/6/2008, Công ty Ba Đình rút tiếp 13,8 tỷ đồng, dùng số tiền này trả nợ cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại; ngày 19/8/2008 đã rút 1 tỷ đồng; ngày 2/8/2008 rút tiếp 10 tỷ đồng, để trả nợ tiếp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại.
Bên cho vay là Công ty Hapulico do ông Nguyễn Tiến Trung - Tổng giám đốc đại diện pháp luật và khi đó bà Phạm Thị Ngọc Trâm làm thủ quỹ của Công ty Hapulico (Bên giao tiền). Bên vay là Công ty Ba Đình do bà Phạm Thị Ngọc Trâm - quyền Giám đốc do ông Trung làm Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật Công ty Ba Đình bổ nhiệm (Bên nhận tiền). Hơn thế nữa lúc này ông Trung đang chiếm giữ 98% cổ phần của Công ty Ba Đình cho nên rõ ràng ông Trung và Công ty Ba Đình là một, ông Trung vừa là người cho vay, lại vừa là người vay.
Trên thực tế, tại Hợp đồng tín dụng số 07 ngày 30/9/2008 Công ty Ba Đình lấy ra 10 tỷ đồng từ Công ty Hapulico. Nhưng lại ghi trong mục đích vay là “cho vay ngắn hạn hỗ trợ tài chính phục vụ dự án tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội” là dự án duy nhất mà Công ty Hapulico đang tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện. Tức là Công ty Ba Đình lấy tiền của Công ty Hapulico để hỗ trợ chính Công ty Hapulico (!?)
Do vi phạm điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông Công ty Hapulico đã tiến hành họp (ngày 28/11/2008) và Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty.
Ngày 30/3 và 03/4/2009, Hội đồng quản trị Công ty Hapulico đã tiến hành họp, trong Kết luận có nội dung yêu cầu Công ty Ba Đình “việc đóng góp nghĩa vụ tài chính nếu 30/4/2009 không hoàn thành thì phải thực hiện xử lý theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2005”.
Ngày 17/4/2009, Hội đồng quản trị Công ty Hapulico họp, gia hạn cuối cùng đến ngày 30/6/2009 Công ty Ba Đình phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Hapulico, “trong trường hợp Công ty Ba Đình không thực hiện nghĩa vụ tài chính, HĐQT Công ty Hapulico sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường hoặc tiến hành thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc rút vốn điều lệ và bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 84 Luật doanh nghiệp”. Công ty Ba Đình vẫn không thực hiện.
Ngày 01/8/2009, Đại hội cổ đông Công ty Hapulico ban hành Quyết định số 29/2009/QĐ-ĐHĐCĐ và ngày 11/8/2009 ban hành Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ xóa tên Công ty Ba Đình trong Danh sách cổ đông, huy động người góp đủ số vốn bị rút, thay đổi Điều lệ và Đăng ký kinh doanh.
Vụ kiện tụng đã bắt đầu từ đây...
Kỳ 2: Vụ Hapulico và cuộc khởi kiện rùm beng
Nhóm PVĐT
Ngày 10/8/2007, đại diện 05 công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án đầu tư tại số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, với số Vốn Điều lệ 110 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị (35%); Công ty cổ phần Hội chợ quảng cáo thương mại Việt Mỹ (10%); Công ty cổ phần Điện chiếu sáng (5%); Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và thương mại (26%); Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (24%).
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình) do ông Nguyễn Tiến Trung làm Chủ tịch HĐQT, giữ 98% cổ phần. Để chứng minh năng lực tài chính, ngày 14/2/2008, Giám đốc Công ty Ba Đình Nguyễn Tiến Trung đã ký hợp đồng vay Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Nhà Hà Nội 41,5 tỷ đồng, thời hạn hai ngày, mục đích vay là: “sử dụng tiền vay để xác nhận số dư tài khoản của công ty”. Cùng ngày 14/2/2008, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội đã chuyển 41,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Ba Đình, đồng thời có văn bản xác nhận số dư trong tài khoản của Công ty Ba Đình là 41.500.100.000 đồng. Một ngày sau, 15/2/2008, Công ty Ba Đình đã trả cho Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội số tiền trên để tất toán.
| Dự án của Hapulico. |
Để trở thành cổ đông của Công ty Hapulico, Công ty Ba Đình phải góp hơn 40,6 tỷ đồng (bao gồm phần vốn điều lệ của Công ty Ba Đình 26,4 tỷ đồng và hơn 14,215 tỷ đồng góp thay cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị). Để góp vào liên doanh, ngày 14/4/2008, ông Nguyễn Tiến Trung ký hợp đồng vay của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và thương mại 24 tỷ đồng, thời hạn sáu tháng. Ngay trong ngày 14/4/2008, Công ty Ba Đình đã dùng số tiền này nộp 21 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản tạm giữ để thành lập Công ty Hapulico.
Ngày 20/5/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mới là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hapulico (gọi tắt là Công ty Hapulico). Ông Nguyễn Tiến Trung được cử làm Tổng Giám đốc và là đại diện pháp luật của Công ty Hapulico. Vì Công ty Ba Đình vẫn còn thiếu gần 20 tỷ đồng góp vốn điều lệ, trong khi các cổ đông khác đã hoàn thành việc góp vốn, ngày 10/6/2008, ông Trung đã dùng tài sản của Công ty Hapulico ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội cho Công ty Ba Đình vay 20 tỷ đồng. Trong bản hợp đồng này, có hai chữ ký của ông Trung, một với tư cách là bên bảo lãnh - Tổng Giám đốc Công ty Hapulico và một với tư cách là bên được bảo lãnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Đình. Số tiền này, Công ty Ba Đình vay thời hạn một tháng, không phải thế chấp tài sản để góp vốn điều lệ vào Công ty Hapulico.
Tiếp đó, với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Hapulico, Trung đã ký ba hợp đồng tín dụng cho Công ty Ba Đình vay tiền, vào các ngày: 19/6/2008, 19/8/2008 và 30/9/2008. Bên cho vay ký tên là Nguyễn Tiến Trung – Tổng Giám đốc Hapulico và Phạm Thị Ngọc Trâm là thủ quỹ giao tiền. Bên vay ký tên lại chính là Quyền Giám đốc Công ty Ba Đình Phạm Thị Ngọc Trâm (còn ông Trung là Chủ tịch HĐQT). Mục đích ghi trong hợp đồng là vay tiền để kinh doanh nhưng thực tế là ‘rút vốn’ và che giấu việc ‘rút vốn’. Bởi tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 của Công ty Ba Đình, không thể hiện khoản vay nào của ba hợp đồng tín dụng này, nghĩa là Công ty Ba Đình đã không thừa nhận 45 tỷ đồng rút ra từ tài khoản của Công ty Hapulico là khoản vay nợ ngắn hạn.
Ngày 11/6/2008 là ngày Công ty Ba Đình góp vốn lần cuối 20 tỷ đồng, nhưng đến ngày 20/6/2008, Công ty Ba Đình, bằng cách vay vốn của Hapulico, đã ‘rút vốn’ lần đầu, với số tiền 20,2 tỷ đồng và dùng số tiền này trả cho Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 20,105 tỷ đồng, ngay trong ngày 20/6/2008. Ngày 21/6/2008, Công ty Ba Đình rút tiếp 13,8 tỷ đồng, dùng số tiền này trả nợ cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại; ngày 19/8/2008 đã rút 1 tỷ đồng; ngày 2/8/2008 rút tiếp 10 tỷ đồng, để trả nợ tiếp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại.
Bên cho vay là Công ty Hapulico do ông Nguyễn Tiến Trung - Tổng giám đốc đại diện pháp luật và khi đó bà Phạm Thị Ngọc Trâm làm thủ quỹ của Công ty Hapulico (Bên giao tiền). Bên vay là Công ty Ba Đình do bà Phạm Thị Ngọc Trâm - quyền Giám đốc do ông Trung làm Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật Công ty Ba Đình bổ nhiệm (Bên nhận tiền). Hơn thế nữa lúc này ông Trung đang chiếm giữ 98% cổ phần của Công ty Ba Đình cho nên rõ ràng ông Trung và Công ty Ba Đình là một, ông Trung vừa là người cho vay, lại vừa là người vay.
Trên thực tế, tại Hợp đồng tín dụng số 07 ngày 30/9/2008 Công ty Ba Đình lấy ra 10 tỷ đồng từ Công ty Hapulico. Nhưng lại ghi trong mục đích vay là “cho vay ngắn hạn hỗ trợ tài chính phục vụ dự án tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội” là dự án duy nhất mà Công ty Hapulico đang tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện. Tức là Công ty Ba Đình lấy tiền của Công ty Hapulico để hỗ trợ chính Công ty Hapulico (!?)
Do vi phạm điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông Công ty Hapulico đã tiến hành họp (ngày 28/11/2008) và Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty.
Ngày 30/3 và 03/4/2009, Hội đồng quản trị Công ty Hapulico đã tiến hành họp, trong Kết luận có nội dung yêu cầu Công ty Ba Đình “việc đóng góp nghĩa vụ tài chính nếu 30/4/2009 không hoàn thành thì phải thực hiện xử lý theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2005”.
Ngày 17/4/2009, Hội đồng quản trị Công ty Hapulico họp, gia hạn cuối cùng đến ngày 30/6/2009 Công ty Ba Đình phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Hapulico, “trong trường hợp Công ty Ba Đình không thực hiện nghĩa vụ tài chính, HĐQT Công ty Hapulico sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường hoặc tiến hành thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc rút vốn điều lệ và bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 84 Luật doanh nghiệp”. Công ty Ba Đình vẫn không thực hiện.
Ngày 01/8/2009, Đại hội cổ đông Công ty Hapulico ban hành Quyết định số 29/2009/QĐ-ĐHĐCĐ và ngày 11/8/2009 ban hành Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ xóa tên Công ty Ba Đình trong Danh sách cổ đông, huy động người góp đủ số vốn bị rút, thay đổi Điều lệ và Đăng ký kinh doanh.
Vụ kiện tụng đã bắt đầu từ đây...
Kỳ 2: Vụ Hapulico và cuộc khởi kiện rùm beng
Nhóm PVĐT
Bình luận