Khởi tố chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM

Ngày 5/2, tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Trọng Cường (SN 1990, ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, PC01 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (SN 1982, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các bên liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Nhưng do tài sản (nhà đất trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Tây Sài Gòn).

Nội dung ngân hàng đã đồng ý cho vay 9,3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Phạm Trọng Cường có hồ sơ vay vốn tại Agribank, đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Khi ông V.Q.M. - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.

Ông V.Q.M tin tưởng, báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.