Hành trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá 250 tỷ đồng, bắt giữ trùm tín dụng đen ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 250 tỷ đồng, ngày 16/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự đối với nghi phạm được cho là ‘trùm’ tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo tài liệu vụ án, từ cuối năm 2018, ngôi nhà số 5A trên đường Trần Hưng Đạo (Hồng Bàng, Hải Phòng) thường xuất hiện một số người có hành vi khả nghi.

Đặc biệt, trước và sau những trận cầu hấp dẫn, tần suất tụ hội của nhóm người này ngày càng nhiều. Nhiều lần giữa những người này còn xảy ra tranh luận lớn tiếng. Sự bất thường này nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát dạn dày kinh nghiệm.

Theo nhận định của Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng, khả năng cao đây chính là điểm tập trung của các ''con bạc'' trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để ổn định tình hình an ninh trật tự địa địa phương, Công an quận Hồng Bàng xác lập chuyên án phá đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an xác định tham gia đường dây này có hàng chục ''con bạc'', chủ yếu là người trên địa bàn quận. Đi sâu điều tra, trinh sát xác định được kẻ cầm đầu đường dây chính là Trần Văn Chung (SN 1988, trú tại số 6/25/116 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Tuy còn trẻ song Chung tỏ ra rất khôn ngoan. Để điều hành đường dây, Chung có nhiều chiêu bài tinh vi. Đường dây của hắn khép kín từ khâu chỉ đạo, điều hành đến ăn chia tiền thắng thua. Thậm chí, có nhiều công đoạn chỉ có Chung và một “chân rết” biết.

Bên cạnh đó, nhằm hợp thức hóa việc tụ họp và tạo vỏ bọc dễ dàng điều hành đường dây cá độ bóng đá, lấy lý do cần mặt bằng để kinh doanh, Chung thuê tầng 1 số nhà số 5A Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng. Với sự đầu tư khép kín, đường dây của Chung có nhiều “chân rết” tham gia, thu hút một lượng lớn ''con bạc'', số tiền đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đúng 6h30 ngày 12/1, các trinh sát của Công an quận Hồng Bàng và một số phòng chức năng của Công an quận Hồng Bàng đồng loạt tổ chức khám xét địa điểm số 5A Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, bắt trọn đường dây này.

Ban chuyên án triệu tập 10 nghi phạm, bước đầu thu giữ 10 điện thoại di động, 3 ô tô, 4 mô tô, 1 Ipad và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Chung và các đối tượng đều khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Tổng số tiền giao dịch cờ bạc mà các ''con bạc'' thực hiện từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt khoảng 250 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ hình sự đối với 7 nghi phạm trong đường dây và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng.

Đặc biệt, qua điều tra mở rộng chuyên án, Công an quận Hồng Bàng làm rõ một nghi phạm trong chuyên án là Đào Quang Tạo (SN 1980, ở số 5A Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, phạm tội cho vay nặng lãi, lãi suất 108%/năm. Với hàng trăm hợp đồng vay tiền mỗi năm, Tạo thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã củng cố tài liệu chứng cứ, tạm giữ hình sự đối với Đào Quang Tạo về hành vi cho vay nặng lãi để điều tra xử lý.