Ngày 18/9, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã) lãnh mức án 7 năm tù.
Các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu) bị tuyên phạt 8 năm tù, Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) bị tuyên phạt 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị tuyên phạt 6 năm tù.
Tòng "Thiên Mã" (mặc áo sọc caro) và các bị cáo tại tòa.
Ba bị cáo này đều bị tuyên phạt về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho những khoản nợ tại các ngân hàng khác, đồng thời sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh (năm 2009, 2010) từ lỗ thành có lãi. Đồng thời, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại Ngân hàng VDB Cần Thơ.
Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của của Ngân hàng VDB Cần Thơ hơn 147 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Tòng là người chủ mưu, phạm tội nhiều lần và trực tiếp hưởng lợi từ số tiền đã chiếm đoạt.
Bình luận