Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sai phạm trong việc bảo lãnh vay vốn xảy ra tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM).
Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
4 bị can gồm: Trần Bửu Long (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM), Hà Văn Dương (SN 1966, nguyên Trưởng Phòng nghiệp vụ Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM), Võ Kế Trí (SN 1973, nguyên Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM), Mai Thị Kim Dung (SN 1966, nguyên chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM).
Trang web Quỹ Bảo lãnh Tín dụng TP.HCM.
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2009, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng TP.HCM ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Nam Việt để bảo lãnh cho Công ty Dược phẩm Phát Như Quân vay 7 tỉ đồng.
Theo hợp đồng, Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM có quyền ngưng bảo lãnh khi công ty vi phạm hợp đồng; cung cấp thông tin, tài liệu không đúng sự thật; sử dụng vốn vay sai mục đích...
Ngược lại, công ty phải thông báo kịp thời cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM những sự kiện làm thay đổi, ảnh hưởng đến an toàn vốn vay như tăng giảm vốn đầu tư, thay đổi tình trạng tài sản thế chấp, các thay đổi khác liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến tài sản đảm bảo nợ vay.
Một năm sau, Công ty Phát Như Quân tiếp tục đề nghị Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM bảo lãnh khoản vốn vay tại một ngân hàng khác.
Quá trình làm việc, Dung báo cáo lên cấp trên rằng phương án kinh doanh của Công ty Phát Như Quân không khả thi, công ty vi phạm hợp đồng đã ký vào năm 2009.
Tuy nhiên, Dương vẫn chỉ đạo, thúc ép Dung lập báo cáo thẩm định khác làm cơ sở để Hội đồng thẩm định đồng ý bảo lãnh cho khoản vay 10 tỉ đồng của Công ty Phát Như Quân.
Mặc dù chưa kiểm tra khoản tiền 7 tỉ đồng đã vay trước đó, Công ty Phát Như Quân sử dụng vào mục đích gì nhưng các bị can tiếp tục bỏ qua các quy định, bảo lãnh cho công ty này tiếp tục vay 10 tỉ đồng tại một ngân hàng sau đó tiếp tục vay bổ sung 2 tỉ đồng.
Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM hơn 19,2 tỉ đồng bao gồm gốc và lãi phát sinh, đến nay không có khả năng thu hồi.
Bình luận