(VTC News) - Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng.
Sáng nay (11/8), Công an TP Hải Phòng cho biết, trong các ngày 5, 6/8 vừa qua, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.
Các đối tượng gồm: Ngô Thị Quyên, SN 1983 (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền); Ngô Văn Hà, SN 1993 (ở phường Đằng Lâm,quận Hải An) và Trần Thị Hoa, SN 1985 (ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
 |
| Ngô Thị Quyên |
Tang vật thu giữ gồm: 3 bộ dấu các Công ty An Bình, xây dựng Hải Phòng, Thu Phương, hơn 5.000 số hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).
 |
| Tang vật vụ án |
Tại Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình, Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương.
Quyên cũng mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.
Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành; Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc; Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.
Theo đánh giá của Công an TP Hải Phòng, đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể cấu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan Công an.
Ngày 10/8, Đại tá Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã thưởng, động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.
Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Video nhóm nữ quái ẩu đả với cụ già trên xe buýt
Minh Khang
Bình luận