Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 10 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).
Bên cạnh làm rõ hành vi sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ, Viện KSND Tối cao cũng làm rõ những thủ đoạn của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong việc dùng tiền dự án mua 3.400m2 đất rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi.
Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC bàn bạc với Đỗ Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đào Viên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Bị can Đỗ Văn Hồng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc.
Ngày 17/8/2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng (Hợp đồng số 173).
Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án mua 3.400m2 đất tại Vĩnh Phúc rồi chuyển cho công ty đứng tên bố đẻ để hưởng lợi.
Trong quá trình PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng số 173, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng.
Quá trình tìm hiểu, Đỗ Văn Hồng biết Công ty Mefrimex có 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) muốn bán với giá 23,8 tỷ đồng. Đỗ Văn Hồng cùng Trịnh Xuân Thanh đi khảo sát thực tế và đồng ý mua lô đất trên.
Sau đó, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng bàn bạc thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng để có tiền mua đất, mặc dù cả hai đều biết PVC đã cho PVC Kinh Bắc tạm ứng hơn 27 tỷ đồng, vượt 10% giá trị tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng 173.
Tháng 6/2010, tại cuộc họp giao ban công trường xây dựng Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng.
Từ chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, đã có bút phê đồng ý với đề nghị tạm ứng tiền của PVC Kinh Bắc.
Ngày 29/6/2010, ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Tổng Giám đốc PVC và Nguyễn Thanh Sơn, Kế toán trưởng đã ký Ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ đồng từ tài khoản của PVC sang PVC Kinh Bắc.
Sau khi được PVC cho tạm ứng 25 tỷ đồng, từ 30/6/2010 đến 4/10/2010, bị can Đỗ Văn Hồng sử dụng gần 23,8 tỷ đồng chuyển cho Công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo.
Tháng 7/2010, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.
Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng sau đó bàn bạc thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Mặc dù HĐQT PVC chưa họp để xem xét việc tăng vốn điều lệ nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung: "Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng".
Để hợp thức số tiền 25 tỷ đã dùng mua đất, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo chuyển 21 tỷ đồng tiền tạm ứng thành tiền góp vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh Bắc.
Video: Phong tỏa biệt thự của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tam Đảo
Với mục đích sở hữu khu đất 3.400m2, tháng 6/2011 Trịnh Xuân Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại cho mình với giá 23,8 tỷ đồng và được bị can Hồng đồng ý.
Để thực hiện, Trịnh Xuân Thanh thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới (SN 1939) đứng tên chủ sở hữu, người đại diện pháp luật.
Ngày 10/6/2011, Đỗ Văn Hồng (đại diện PVC Kinh Bắc) và ông Trịnh Xuân Giới (đại diện Công ty Mai Phương) ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.400m2 cho Công ty Mai Phương với giá trị chuyển nhượng 23,8 tỷ đồng.
Tuy vậy, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên đến ngày 18/12/2012 chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỷ đồng, còn 3 tỷ đồng không trả. Đến nay, trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỷ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương.
Ngày 26/8/2015, ông Trịnh Xuân Giới làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga.
Ngày 24/6/2016, vợ của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chuyển nhượng công ty cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.400m2 đất ở Tam Đảo.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định hành vi của Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại cho PVC số tiền hơn 13 tỷ đồng. Cá nhân bị cáo Trịnh Xuân Thanh hưởng lợi 3 tỷ đồng.
Bình luận