Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực 'khủng', thu giữ 13 siêu xe

160 'đại lý' tham gia đường dây đánh bạc

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.

7 bị can khác Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm thành lập chuyên án mang bí số 028M đấu tranh đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng.

Tháng 8/2021, tổ công tác kiểm tra hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. (cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đi xe máy BKS Hà Nội phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Nam thanh niên không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2019, sau khi tìm hiểu trên mạng, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”.

Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android. Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.

Đến nay, cơ quan công an xác định 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài mua bán, đổi thưởng cho các con bạc.

Dùng ví Momo để giao dịch tiền cờ bạc

Đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB”. Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo “SUM” của “SUMVIP” và “VUA” của “VUACLUB” qua thẻ điện thoại, ví điện tử.

Để quảng cáo, các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại, mỗi sim sẽ gửi 35 tin nhắn.

Tiền ảo người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM; Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Điển hình, Thành giao cho Trần Hồng Sâm và Nguyễn Xuân Trường phụ trách nạp tiền từ thẻ điện thoại vào sim. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển cho Trường làm.

Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, tool (công cụ) tự động nạp tiền từ nguồn mã thẻ điện thoại do Thành cung cấp vào sim 0 đồng.

Ngoài ra, Trường thuê 4 đối tượng khác ăn ở tại căn hộ tòa chung cư ở Nam Từ Liêm làm công việc cắm thẻ sim vào các máy nạp để nạp tiền từ game vào với các hạn mức 500 nghìn đồng-1 triệu đồng. Sau khi nạp tiền vào sim, Đức Anh bán lại cho các đại lý nhỏ để hưởng tiền chênh lệch.

Ngoài ra, Nam và Hoàng được Thành giao nhiệm vụ rút tiền từ ví Viettel Pay của khách nạp vào chơi game với hạn mức mỗi mã 10 triệu đồng rồi ra cây ATM rút tiền mặt. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bài lên tới hơn 6 triệu tài khoản.

Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…

Theo trung tá Cường, các đối tượng tổ chức đánh bạc hoạt động trên không gian mạng và sử dụng các thiết bị công nghệ cao gây khó khăn trong công tác điều tra.

“Trong khoảng 1 tháng, Đội CSHS huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia phá án” - trung tá Cường thông tin.