kết luận điều tra - Trang 3

Nữ giám sát kế toán gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế trong 5 năm

Từ năm 2017 đến 2022, Nguyễn Thị Hòa liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi phải nộp cho Nhà nước.

Đề nghị truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.

Chủ tịch Xuyên Việt Oil chiếm nghìn tỷ tiền thuế để mua đất, cho vay, chi hối lộ

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu rồi đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn và chi hối lộ quan chức.

Được Xuyên Việt Oil tặng đồng hồ Patek Philippe, cựu Vụ phó bán lấy 520 triệu

Lấy lý do chúc mừng sinh nhật, Chủ tịch Xuyên Việt Oil tặng ông Nguyễn Lộc An một đồng hồ Patek Philippe, sau đó ông này đem bán lấy 23.000 USD (hơn 520 triệu đồng).

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ 'rửa' hơn 33 tỷ đồng thế nào?

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong toả gần 200 tỷ đồng của 3 người đã qua đời

Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch gần 200 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất liên quan 3 người đã chết.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 767 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã chiếm đoạt dự án, thửa đất của các "con nợ", trị giá hơn 767 tỷ đồng.

Nữ cục trưởng nhận 5 triệu USD, người tố giác là cấp dưới của Trương Mỹ Lan

Dù được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao nhiệm vụ mang 5 triệu USD đi hối lộ nhưng chính ông Văn lại là người tố giác hành vi nhận tiền của cục trưởng thanh tra.

Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngành Y tế Quảng Nam kết luận vụ ngộ độc bánh mì, kiến nghị xử phạt chủ tiệm

Ngành Y tế Quảng Nam kết luận điều tra vụ 313 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, đồng thời kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với chủ tiệm bánh mì này.

Vì sao cựu Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu bị đề nghị truy tố?

Cựu Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu ký loạt tờ trình, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tàu cá, gây thiệt thiệt hại 34,6 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng.

Vụ cháy chung cư Carina: Không đủ cơ sở xử lý hình sự cán bộ công an

Cơ quan điều tra xác định, ông Đỗ Văn Vinh (cán bộ quản lý địa bàn thuộc PCCC Công an quận 8, TP.HCM) chưa đủ cơ sở để bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Chiêu nâng giá thiết bị tại dự án của Tỉnh ủy Hòa Bình

Sau khi được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giao thực hiện dự án, Tiệp thông đồng với doanh nghiệp để mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị, gây thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh

Nguyễn Phương Hằng cho rằng ở phần bình luận trong 1 bài viết trên Facebook, Vy Oanh đã móc máy, xỉa xói đến việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Kiến nghị xử lý nhiều cán bộ, lãnh đạo Hà Nội liên quan vụ nâng giá cây xanh

Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm trong vụ nâng giá cây xanh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc nhận 2,6 tỷ đồng vụ trồng cây xanh ở Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc từ 2016 đến 2020 đã nhận 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ, tết, từ Vũ Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

C03 đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai nhận 500 triệu từ Chủ tịch AIC trước khi nghỉ hưu

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tác động đến một số cơ quan để hỗ trợ việc tăng vốn cho dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy tài liệu, trốn khỏi Việt Nam

Để đối phó với cơ quan chức năng, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Nhận gần 30 tỷ đồng từ cựu Chủ tịch AIC, 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đưa cho vợ

Mỗi bị can nhận 14,5 tỷ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng thuộc cấp, cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đưa vợ để chi trả tiền du học cho con gái và đầu tư bất động sản.

Dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết: Công bố cáo trạng truy tố bổ sung

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết.

Truy tố vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng - bà Bùi Thị Mai Liên, vừa bị truy tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

'Bận nhiều việc', cựu Thứ trưởng Y tế để doanh nghiệp đút túi hơn 3,8 triệu USD

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang biết Công ty Dược phẩm Cửu Long che giấu hơn 3,8 triệu USD, nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ.

Cựu Bí thư Bình Dương cố ý làm sai lệch phương án sử dụng đất vì động cơ cá nhân

Mặc dù có thể quyết định buộc Tổng Công ty 3/2 khắc phục hậu quả nhưng do mục đích cá nhân, ông Trần Văn Nam vẫn để công ty này thực hiện hành vi vi phạm tiếp theo.

Cha con chủ biệt thự 'dát vàng' ở Vũng Tàu cho vay lãi suất cắt cổ 146%/năm

Cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên đến 59 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố người mẹ nhẫn tâm ném con trai mới sinh xuống sông

Người phụ nữ ở Kiên Giang nhẫn tâm vứt con trai mới sinh xuống sông đã bị đề nghị truy tố tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ".

Vụ án SAGRI: Email bí mật 'vẽ khống' hợp đồng đi học tập kinh nghiệm nước ngoài

Sau khi nhận chỉ đạo của Lê Tấn Hùng, các bị can Thuý, Trường, Mai trao đổi qua email lên kế hoạch ký hợp đồng đi nước ngoài học tập kinh nghiệm để tham ô tài sản.