Làm giả các giấy tờ, hai Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị ở nhiều công ty đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng từ các bị hại.
Sau hai ngày xét xử, chiều 25/6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thu Huyền (SN 1952, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa – cựu Tổng GĐ Cty cổ phần sơn Châu Á) tù chung thân.
Bị cáo Vũ Huy (SN 1981, cựu GĐ Chi nhánh Cty cổ phần sơn Châu Á tại Hà Nội – con trai Huyền) 24 năm tù. Cả hai bị cáo đều bị xét xử về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Được biết, Huyền và Huy chính là mẹ con ruột.
Liên quan tới vụ án, còn có công chứng viên Hoàng Văn Sự (SN 1957, nguyên công chứng viên Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và bị tuyên phạt 4 năm tù.
Theo cáo buộc, từ năm 2004 đến 2010, Huyền cùng con trai thành lập Cty cổ phần sơn Châu Á, kinh doanh chủ yếu mặt hàng sơn, bột màu dùng trong xây dựng. Có tấm bình phong, hai mẹ con bắt đầu thực hiện các chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo của vụ lừa đảo tiền tỉ. |
Liên quan tới vụ án, còn có công chứng viên Hoàng Văn Sự (SN 1957, nguyên công chứng viên Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và bị tuyên phạt 4 năm tù.
Theo cáo buộc, từ năm 2004 đến 2010, Huyền cùng con trai thành lập Cty cổ phần sơn Châu Á, kinh doanh chủ yếu mặt hàng sơn, bột màu dùng trong xây dựng. Có tấm bình phong, hai mẹ con bắt đầu thực hiện các chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Theo đó, bà Huyền cùng con trai đã làm giả hàng loạt giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, cùng các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền, biên bản đối chiếu công nợ, hợp đồng mua bán nhà… để lừa đảo 11 cá nhân, 4 tổ chức, số tiền hơn 61 tỷ đồng.
Đơn cử như hành vi ký hợp đồng mua thép xây dựng, xảy ra hồi tháng 7/2010. Huyền chỉ đạo con trai gặp anh Nguyễn Hữu Mạnh (làm nghề cơ khỉ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhờ anh này dẫn đi mua thép. Sau đó, Huyền, Huy thuê một người (chưa xác định được lai lịch) làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, ủy nhiệm chi của Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Hùng Vương để giao cho bên bán thép, được hưởng ưu đãi trả tiền sau.
Đơn cử như hành vi ký hợp đồng mua thép xây dựng, xảy ra hồi tháng 7/2010. Huyền chỉ đạo con trai gặp anh Nguyễn Hữu Mạnh (làm nghề cơ khỉ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhờ anh này dẫn đi mua thép. Sau đó, Huyền, Huy thuê một người (chưa xác định được lai lịch) làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, ủy nhiệm chi của Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Hùng Vương để giao cho bên bán thép, được hưởng ưu đãi trả tiền sau.
Với thủ đoạn này, hai mẹ con đã chiếm đoạt thành công hơn 7,7 tỷ đồng của Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, 3 (Cty cổ phần kim khí Hà Nội), thông qua hợp đồng mua hơn 200.000 kg thép.
Trong vụ án còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của công chứng viên Hoàng Văn Sự (Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc, từ tháng 1 đến tháng 10/2010, đã không kiểm tra kỹ hồ sơ yêu cầu công chứng, ký công chứng 10 hợp đồng góp vốn, từ đó, Trần Thu Huyền đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bốn bị hại.
Để thành công thương vụ này, bằng việc lợi dụng mối quen biết từ trước, Huyền dễ dàng qua mặt Sự khi đưa ra các bản hợp đồng góp vốn giả mạo.
Trong vụ án còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của công chứng viên Hoàng Văn Sự (Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc, từ tháng 1 đến tháng 10/2010, đã không kiểm tra kỹ hồ sơ yêu cầu công chứng, ký công chứng 10 hợp đồng góp vốn, từ đó, Trần Thu Huyền đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bốn bị hại.
Để thành công thương vụ này, bằng việc lợi dụng mối quen biết từ trước, Huyền dễ dàng qua mặt Sự khi đưa ra các bản hợp đồng góp vốn giả mạo.
Theo những văn bản này dàn dựng, phía Cty của Huyền có quyền mua nhiều căn hộ chung cư ở nhiều dự án nhà khác nhau. Tin tưởng vào các hợp đồng này, ông Sự đã chấp thuận công chứng các hợp đồng góp vốn tiếp theo giữa Cty của Huyền và các đối tác.
Quá trình xét xử, nhận thấy 2 bị hại chưa có lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, kiểm sát viên quyết định rút một phần nội dung cáo buộc. Theo đó, tách 2 trường hợp bị hại sang một vụ án khác, đồng thời cũng giảm số tiền truy tố từ 67 tỷ, xuống còn hơn 61 tỷ đồng.
Theo Dân Việt
Quá trình xét xử, nhận thấy 2 bị hại chưa có lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, kiểm sát viên quyết định rút một phần nội dung cáo buộc. Theo đó, tách 2 trường hợp bị hại sang một vụ án khác, đồng thời cũng giảm số tiền truy tố từ 67 tỷ, xuống còn hơn 61 tỷ đồng.
Theo Dân Việt
Bình luận