Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi); Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang, về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Quang cảnh phiên toà.
Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghỉ nghị án, Mười Tường vẫn cho rằng mình bị oan.
“Bị cáo mong HĐXX xem xét. Thật sự số tiền 470.000 USD không phải của bị cáo. Những người Campuchia như Cốp hay Tuot bị cáo chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ biết số điện thoại. Rất oan ức cho bị cáo", Mười Tường nói tại toà.
Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang nhận định, Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Mười Tường.
Riêng "bà trùm" Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định Mười Tường chính là người chỉ đạo các bị cáo còn lại chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam.
VKS đề nghị tòa phạt Mười Tường 7 - 9 năm tù; phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5 - 6 năm tù. Sau khi nghị án, HĐXX thông báo sẽ tuyên án vào sáng 23/2 tới.
Mười Tường một mực cho rằng mình oan.
Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn.
Thấy lực lượng chức năng, 4 người này quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên. Sau đó, 2 người trong nhóm là Sang và Linh ra đầu thú.
Ở vụ án khác, 2 người còn lại trong nhóm 4 người nói trên là Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020. Cả hai sau đó tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Sang, Lê và Minh khai, khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bà trùm Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về 6 tội danh. Trong đó Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền” năm 2021.
Bình luận