Những năm gần đây, hàng loạt đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng bị lực lượng công an triệt phá. Tuy nhiên, loại hình tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với hàng loạt "chiêu trò" tinhh vi.
Hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc
Ngày 19/7/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định điều tra vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.
Trong tháng 3-4/2018, Cơ quan ANĐT khởi tố và bắt giữ Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50).
Cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc trong vụ án có 25 đại lý cấp 1, hơn 6.800 đại lý cấp 2, lôi kéo gần 43 triệu tài khoản đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính gần 10.000 tỷ đồng.
Đến tháng 8/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ ra cáo trạng truy tố 92 bị can ra trước tòa về 6 tội danh, gồm: “Sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc.
Giữa tháng 11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và 91 đồng phạm.
Tháng 3/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do 2 cựu tướng công an bảo kê.
HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh án 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".
"Ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT công ty CNC) bị giữ nguyên hình phạt như phiên sơ thẩm đã tuyên lần lượt là 5 và 10 năm tù về hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Theo cáo trạng, Phan Sào Nam cùng Hoàng Thành Trung lên kế hoạch về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club. Biết công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Nam đã hợp tác làm ăn.
Sau 27 tháng vận hành, đường dây liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm các đại lý để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Tại thời điểm bị triệt phá, đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam, được sự bảo kê của ông Vĩnh và Hoá.
Người Trung Quốc mở "sào huyệt" đánh bạc
Cuối tháng 7/2019, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).
Cơ quan công an xác định gần 400 người Trung Quốc tham gia tổ chức, điều hành các website để tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề.
Người Trung Quốc mở "sào huyệt" đánh bạc ở Hải Phòng.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra, số tiền mà tổ chức cờ bạc này giao dịch trên hệ thống là hơn 3,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 12.000 tỷ đồng).
Theo hiệp ước ký kết giữa 2 nước, vụ án này thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của Công an Trung Quốc. Vì vậy sau đó, gần 400 người được cơ quan chức năng dẫn độ từ khu đô thị Our City, Hải Phòng đến cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) để bàn giao cho Công an Trung Quốc.
Đánh bạc qua game Đế chế
Tháng 2/2020, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 người trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua trang web Powgs.com. Trong đó, kẻ cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).
Qua điều tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.
Để tham gia cá cược, "con bạc" phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Qua mỗi trận bóng điện tử giả lập và game đế chế AOE, người chơi sẽ tham gia đặt cược.
Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế chế.
Mỗi ngày, Huấn chỉ đạo nhân viên mở nhiều khung giờ cho "con bạc" vào cá cược. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt 3-5 phút. Khi kỹ thuật viên mở trang cá cược, người chơi vào bàn và bắt đầu đặt cược.
Nếu thắng, người chơi được nhận gấp đôi tiền ảo đã bỏ ra để đặt cược nhưng phải trích 1-1,5 % số tiền thắng cược cho hệ thống.
Cơ quan công an cho biết, hệ thống có khoảng 356.000 tài khoản đăng ký để đánh bạc với tổng số tiền giao dịch trong tháng 7-9/2019 là hơn 1.100 tỷ tiền ảo, tương đương 960 tỷ đồng. Nhóm của Huấn thu lời bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.
"Nữ quái" cầm đầu đường dây 20.000 tỷ đồng
Ngày 6/5/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 13 kẻ tổ chức đánh bạc và 7 kẻ có hành vi đánh bạc trên mạng internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, kẻ cầm đầu là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền. "Nữ quái" này mua nhà, xe ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các "con bạc" chơi game đổi thưởng.
Trong khi đó, khai nhận với công an, có "con bạc" cho biết phải bán nhà do đánh bạc thua số tiền lên đến 7 tỷ đồng, bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, thường xuyên bị các chủ nợ đến nhà đòi tiền.
"Nữ quái" cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, máy chủ của trang game này được đặt ở nước ngoài và "vươn vòi" về Việt Nam thông các đại lý cấp 1. Những đại lý này đều công khai thông tin, số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua bán điểm game.
Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, Poker, bắn cá.
Giống với nhiều đường dây từng bị triệt phá trước đây, để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của các đại lý hoặc bằng thẻ cào điện thoại.
Cơ quan công an cho biết, từ tháng 1/2019 đến khoảng tháng 5/2020, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các "con bạc" với game lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc online lớn nhất
Khoảng cuối tháng 5/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên "Nổ hũ" có quy mô cực lớn, lên tới 64.000 tỷ đồng.
Kẻ cầm đầu là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) cùng 15 người khác liên quan đường dây này bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động từ năm 2018 đến thông qua trò chơi "Nổ hũ" mô phỏng đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa. Muốn tham gia đánh bạc, "con bạc" phải nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền.
Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của những kẻ điều hành đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.
Tại thời điểm Công an Hà Nội cùng các lực lượng chức năng khác kiểm tra các địa điểm mà những kẻ này hoạt động, bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng 15 người khác và thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Cơ quan chức năng xác định số tiền các "con bạc" giao dịch lên đến 64.000 tỷ đồng. Đây được coi là đường dây đánh bạc online lớn nhất từ trước đến nay.
Thuê cả nhân viên "chăm sóc khách hàng"
Tháng 9/2020, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 10 người tham gia tổ chức, góp vốn.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Hưng cùng các đồng phạm thuê người xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp "con bạc" tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cược thể thao, game casino.
Nguyễn Tiến Hưng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ có nhân viên "chăm sóc khách hàng".
Ngoài ra, có khoảng 6 người được thuê quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc khách hàng là "con bạc" trực tuyến trên các website.
Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Đường dây cá độ 1.000 tỷ đồng
Tháng 9/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá, lô đề liên tỉnh với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nguyễn Mạnh Long (SN 1991, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đường dây này do Long và Dũng cầm đầu. Số tiền giao dịch hàng ngày được xác định từ 5 đến 10 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, đầu năm 2020, Long và Dũng bàn bạc thống nhất cùng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho người khác. Bên cạnh đó, 2 kẻ cầm đầu còn nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch.
5 người bị bắt vì liên quan đến đường dây cá độ giao dịch 1.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, 2 kẻ này rủ Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Trọng Long, sau đó chuyển cho Bùi Xuân Thành.
Thành có 2 tiền án về tội đánh bạc, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên, để cá cược bóng đá.
Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9/2020, Thành tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng). Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 -10 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập, cảnh sát xác định, từ đầu năm đến nay số tiền nhóm Long, Dũng, Thành, Huy giao dịch cá độ khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bình luận