Manh mối đầu tiên phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng qua Facebook

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phát hiện giữa năm 2017 khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bà Phương bị một người sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) - người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Tại Cơ quan CSĐT, Lê Văn Huy khai nhận, ngày 16/5/2017, Huy đến quán internet “Game Zin” ở đường Trần Quốc Toản (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân.
Bằng cách mở trang đăng nhập Facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang Facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu”, Huy đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản Facebook “Hằng Nhữ”. 
Thấy tài khoản này còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản Facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm Phương để tạo tin tưởng.

Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng nên nhắn tin trả lời và cung cấp cho Huy thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của chị Phương theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Phương tại Việt Nam và chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook, nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel, Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55 triệu đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã số thẻ và số seri gửi cho tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Video: Ông Phan Văn Vĩnh sẽ rời bệnh viện, đến tòa khai sự thật?

Sau khi chiếm được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, ở thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) 2 thẻ cào mệnh giá 1 triệu đồng và nói là thẻ cào do Huy mua.

Sau đó, Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvul” trong game bài Tip.Club. Còn 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong game bài Tip.Club là “facl”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club).

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, ở thị xã Quảng Trị) - là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/1 triệu Rik.

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua bán Rik qua mạng internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của game bài Tip.Club có trên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số tiền 40.500.000 đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977861177” (tài khoản chơi game Tip.Club chính của Huy) để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài-Xỉu” và bị thua hết số tiền trên.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng được cựu Trung tướng bảo kê

Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy.

Đến ngày 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Huy cấu thành tội phạm “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 226b và tội phạm “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 248 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, từ lời khai của Lê Văn Huy các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ thực nghiệm xác định được game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet nên giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Từ lời khai của Lê Văn Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan đến 2 “ông trùm” là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có sự bảo kê của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an).

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh.

Ông Phan Văn Vĩnh sẽ cùng 91 bị cáo hầu tòa từ ngày 12/11 tới, phiên tòa do TAND tỉnh Phú Thọ xử sơ thẩm dự kiến kéo dài 20 ngày.

Ông Vĩnh bị xét xử tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.