Lật tẩy thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các cựu lãnh Ngân hàng Đông Á

Ngày 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "'nhôm", 42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á), và 17 bị cáo bị truy tố tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trần Phương Bình gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng

Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB), bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, vào năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỷ đồng để mua 5.397.400 cổ phần.

Để che giấu hành vi, cuối năm 2007 ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP.HCM lấy 374 tỷ đồng bù vào đúng số tiền âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và "sân sau" của mình.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn chiếm đoạt số tiền 234 tỷ đồng trong việc mua 5,75 triệu cổ phần DAB do Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt sở hữu vào năm 2008.

Theo đó, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỷ đồng và cam kết sẽ mua lại số cổ phần này. Đến năm 2008, ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỷ đồng.

Để có tiền mua số cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỷ đồng, đồng thời dùng 121 tỷ đồng tiền bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho các Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỷ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiền mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Huỳnh Đăng liên quan trong việc kinh doanh ngoại hối với Ngân hàng UOB (Singapore, thiệt hại 336 tỷ đồng) và Ngân hàng Banca Adamas (Thụy Sĩ, thiệt hại hơn 48 tỷ đồng).

Để chi trả số tiền cho 2 ngân hàng này, Bình dùng tiền của DAB gửi tại các tổ chức này để chi trả bằng cách chỉ đạo lập chứng từ khống để bù âm quỹ, gây thiệt hại cho DAB 384 tỷ đồng.

Video: Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ "nhôm" thế nào?

Phó tổng giám đốc gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á vi phạm 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của chính ngân hàng này. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Bên cạnh đó, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc tham gia chấp thuận chủ trương xuất khẩu và kinh doanh vàng trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.

Vũ “nhôm” giúp sức thế nào?

Năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng vàng và tiền lớn trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (năm 2014).

Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm giúp Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng. Còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ.

Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỷ đồng tiền lãi.

Cựu trung tá công an ký nộp khống 1.900 lượng vàng

Theo kết luận điều tra, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá công an) có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ này cũng kết luận rằng cựu trung tá công an "không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn" trong quá trình điều tra. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị "xử lý ngiêm trong quá trình truy tố, xét xử".

Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, ông Ánh bất ngờ nhận tội. Cáo trạng vụ án thể hiện ông Ánh có hành vi đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh vào đầu năm 2008.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này một số bất động sản ở TP.HCM cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Ông Trần Phương Bình sau đó phê duyệt đồng ý cho cựu trung tá công an vay 2.000 lượng vàng trong hạn 12 tháng. Khoảng 2 tuần sau, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Khoảng 1 năm sau, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho Ngân hàng Đông Á.

Tuy nhiên, cả hai bên chỉ tất toán khống trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.

Đầu năm 2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng và được ngân hàng làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng.

Sau đó, ông Bình bàn bạc với ông Ánh thống nhất để ông này nộp 32 tỷ đồng để được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng) tại Ngân hàng Đông Á.

Cũng theo cáo trạng, ông Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.900 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.