Cơ quan CSĐT xác định trong thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, Lan cùng các đối tượng Nguyễn Đức Anh (24 tuổi), ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì; Nguyễn Tuyết Ngân (21 tuổi) là con gái của Nguyễn Hoàng Lan; Cao Xuân Trường (46 tuổi), ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Nguyễn Hoài Nam (35 tuổi) trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa và Nhữ Thu Hằng (25 tuổi), trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân đã mua bán trái phép trên 16,2kg ma túy tổng hợp các loại, với số tiền giao dịch qua tài khoản hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Lan cầm đầu.
Theo lời khai của Lan, từ năm 2015, để lập đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, người này đã trực tiếp kết nối đầu cung cấp, phân phối hàng qua điện thoại nhưng không bao giờ xuất đầu lộ diện. Ngoài việc sử dụng các "chân rết", đối tượng còn thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đệ tử đứng tên, đây là thủ đoạn mới, tinh vi của "trùm" ma túy. Với thủ đoạn này, trong trường hợp bị phát hiện, Lan có thể phủi tay, đổ lỗi hết cho người khác.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lan thuê căn nhà 5 tầng tai phường Khương Thượng, quận Đống Đa để giao dịch và cất giấu ma túy, tiền bạc. Trong vụ án này, Lan còn lôi kéo con gái là Nguyễn Tuyết Ngân làm tay chân đắc lực. Qua khai thác, cơ quan điều tra đã có cơ sở để tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Anh.
Tại nơi ở của Đức Anh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 23 túi Methamphetamine (ma túy đá) và Ketamin với tổng trọng lượng 10.658,6 gram, 400 viên thuốc lắc dập logo “Toyota”, 700 viên thuốc lắc dập logo “Lexus” và cân điện tử...
Tiến hàng khám xét nhà Ngân, tại phố Hoàng Đạo Thành, lực lượng chức năng thu giữ 45 viên ma túy tổng hợp và 425 triệu đồng.
Căn cứ bản sao kê chi tiết hoạt động giao dịch tài chính của tài khoản mang tên Nguyễn Đức Anh mở tại chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt (tháng 1-2016), Đức Anh đã giao dịch qua tài khoản trên tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuyết Ngân thể hiện giao dịch gần 4 tỷ đồng, cũng gồm các giao dịch với các đối tượng trong đường dây ma túy của Nguyễn Hoàng Lan. Bản sao kê chi tiết hoạt động giao dịch tài chính của Lê Tuấn Anh, một "chân rết" của Lan tại TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã có căn cứ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 6 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời ra quyết định truy nã 3 bị can liên quan trong vụ án đang bỏ trốn gồm: Lê Tuấn Anh (40 tuổi), ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Văn Giang (29 tuổi), trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam và Vương Anh Đức (34 tuổi) trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Video: Đậu nhầm trụ sở cảnh sát, bồ câu vận chuyển ma túy bị bắt sống.
Bình luận