Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 300 tỷ đồng

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 7/2019, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com.

Sau khi thu thập tài liệu, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác lập chuyên án mang bí số CT-919 điều tra làm rõ đường dây đánh bạc này.

Qua thời gian điều tra, đơn vị phối hợp Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Ngày 26/12/2019, Ban chuyên án triển khai các mũi tấn cống bắt giữ 8 kẻ trong đường dây đánh bạc gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc; Nguyễn Huy Lâm (SN 1975), Dương Hữu Nhã (SN 1996), Nguyễn Huy Hy (SN 1995), Dương Văn Hiệp (SN 1981), đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên); Đinh Ngọc Tá (SN 1991, trú xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang; tạm trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương); Cao Văn Tuyển (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; tạm trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Khám xét ban đầu, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng Wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Xuân Hùng là kẻ chủ mưu, cầm đầu sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Sau đó, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 đồng; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng.

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc ở các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, nhóm này cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 kẻ gồm: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc; Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.