Ngày 9/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.
5 bị can bị khởi tố gồm Đặng Thành Toại (25 tuổi), Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (25 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi) và Nguyễn Văn Rô (28 tuổi), đều ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Hoàng Minh Tài, một trong 5 bị can bị Công an Quảng Ngãi khởi tố.
Bước đầu điều tra, Công an Quảng Ngãi xác định sau khi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, Tài cùng đồng bọn đã cung cấp cho nhóm người ở Đài Loan và một số người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo hồ sơ, Tài cùng đồng bọn sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua Internet (Voip), giả mạo số thuê bao của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đang điều tra vụ án rửa tiền, đường dây ma túy.... Sau đó, họ đe dọa bắt giam, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định để xác minh, bảo lãnh.
“Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua tiền điện tử (tiền ảo) hoặc quy đổi sang nhân dân tệ, chuyển ra nước ngoài rồi chiếm đoạt”, lãnh đạo Công an Quảng Ngãi cho biết.
Nhóm tội phạm này còn giả danh cảnh sát, kiểm sát viên gọi điện đe dọa, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trường hợp của bà P.T.T, ở TP Quảng Ngãi trình báo cơ quan điều tra vụ việc mình bị lừa với số tiền 5.8 tỷ đồng.
Bà T. tường trình có người lạ điện thoại qua số máy điện thoại bàn tự xưng là công an, viện kiểm sát. "Họ liên tục đe dọa, cho rằng tôi liên quan vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để “chứng minh” mình trong sạch. Sợ quá nên tôi vội đi chuyển tiền theo yêu cầu", bà T. nói.
Bình luận