Sáng nay (29/9), sau 4 ngày nghị án, HĐXX đã công bố bản án với bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) với 4 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Video: Tuyên tử hình cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn
Theo đó, lúc 10h30, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc OceanBank án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Bị cáo Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) bị tuyên án 22 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn: 22 năm tù, bị cáo Phạm Hoàng Giang: 4 năm tù, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ: 36 tháng cho hưởng án treo, bị cáo Lê Thị Thu Thủy: 6 năm tù, bị cáo Phạm Công Danh: 14 năm tù (tổng hình phạt cũ TP.HCM, buộc chịu 2 bán án 30 năm tù), bị cáo Hứa Thị Phấn: 17 năm tù, bị cáo Trần Văn Bình: 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Kế toán trưởng): 42 tháng tù.
Về số tiền thiệt hại tại Oceanbank, theo hội đồng xét xử trách nhiệm bồi hoàn thuộc về Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn.
Trong đó, sau khi đã giảm trừ, Hà Văn Thắm phải bồi thường 847 tỉ đồng, Nguyễn Xuân Sơn khoảng 200 tỉ đồng.
Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX cho rằng, về “Tội tham ô, chiếm đoạt tài sản”, hành vi của bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.
Vì vậy, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng góp phần phòng chống tội phạm nói chung, nhất là tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho mỗi tội danh tương xứng với mức độ hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm loại bỏ những cá nhân đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nhân dân…
Hà Văn Thắm (trái) và Nguyễn Xuân Sơn.
Trong phần luận tội, đại diện VKS Nhân dân Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, trong khoảng thời gian từ 2009 - 2014, quá trình hoạt động kinh doanh tại Oceanbank đã xảy nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, vi phạm các quy định về cho vay…
Chính những sai phạm này dẫn đến nợ xấu của Oceanbank thời điểm 31/3/2014 là hơn 14.900 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế lỗ 10.100 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu.
Ngày 6/5/2015, NNHH quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, chuyển đổi loại hình thành Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Hậu quả trên đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cổ đông; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC, theo tòa, để được vay vốn hoặc mua ngoại tê, khách hàng phải thực hiện ký hợp đồng dịch vụ thông qua công ty này của Hà Văn Thắm.
Tòa cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, với vị thế là người của PVN – đối tác chiến lược cử sang tham gia điều hành Oceanbank, từ sự phụ thuộc của Ngân hàng Đại Dương vào nguồn tiền gửi huy động từ PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã đặt vấn đề với Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc cần chi thêm tiền “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng.
Video: Những lời xót xa sau cùng của Hà Văn Thắm tại tòa
Khi Hà Văn Thắm quyết định sử dụng Công ty BSC để thực hiện việc ký các hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại Oceanbank để thu phí, lấy nguồn chi cho Nguyễn Xuân Sơn.
Trong hành vi này, Hà Văn Thắm là đồng phạm chủ mưu giúp sức đắc lực để Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt số tiền trên. Xét hành vi, tòa cho rằng, cần phải tuyên phạt Thắm và Sơn mức án cao mới thỏa đáng hành vi phạm tội.
Mức án cụ thể với các bị cáo
- Bị cáo Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
- Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank bị tuyên án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
- Bị cáo Nguyễn Minh Thu: 22 năm tù về tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.
- Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - cựu phó tổng giám đốc 22 năm tù về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay tại các tổ chức tín dụng.
- Bị cáo Phạm Công Danh bị phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định trong cho vay , tổng hợp với hình phạt trong vụ án trướv đó, phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.
- Bị cáo Hứa Thị Phấn bị phạt 17 năm tù về tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
- Bị cáo Trần Văn Bình - nguyên TGĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung: 4 năm tù về tội vi phạm về quy định cho vay. Tổng hợp với bản án trước đó mà TAND TP.HCM đã xử, Bình chấp hành hình phạt chung là 8 năm tù.
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
- Phạm Hoàng Giang - nguyên Tổng giám đốc công ty BSC: 4 năm tù
- Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty BSC: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
* Nhóm bị cáo phạm tội cố ý làm trái
- Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank: 6 năm tù
- Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Phó giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OceanBank: 36 tháng tù.
- Vũ Thị Thùy Dương - nguyên GĐ Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank : 4 năm tù.
- Đỗ Đại Khôi Trang - nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân OceanBank: 36 tháng tù.
- Nguyễn Thị Nga - nguyên Kế toán trưởng OceanBank, hiện là giám đốc Khối tài chính và Kế hoạch OceanBank: 42 tháng tù.
- Nguyễn Hoài Nam - nguyên giám đốc Khối Nguồn vốn OceanBank: 42 tháng tù.
- Nguyễn Thị Thu Ba - nguyên giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ OceanBank: 36 tháng tù.
Nhóm 34 bị cáo nguyên là giám đốc OceanBank các chi nhánh bị tuyên phạt từ 18-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Riêng 5 bị cáo Đỗ Quốc Trình, Nguyễn Quốc Trưởng, Trịnh Xuân Hà, Nguyễn Phan Trung Kiên, Nguyễn Việt Hà bị phạt 24 tháng cảo tạo không giam giữ.
Bình luận