Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (GFDI, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Công an công bố lệnh khám xét tại trụ sở Công ty GFDI. (Ảnh: CACC)
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc tố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
Thời điểm công an thực hiện lệnh khám xét, có rất nhiều người dân đứng ngoài trụ sở Công ty GFDI theo dõi.
Công an TP Đà Nẵng cho hay, thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.
Trước đó, ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, trong sáng 6/11 có khá đông người là khách hàng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở số 92 đường 23/9, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.
Bình luận