Chiều 20/9, Công an TP.HCM tiếp tục khám xét chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba là Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Thời điểm này có khoảng 50 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM tổ chức bao vây, khám xét tại cơ sở này.
Các tuyến đường ra vào chi nhánh công ty cũng bị phong tỏa.
Giấy đăng kí hoạt động Địa ốc Chiến Binh Thép do Trần Huy Phúc đứng tên. Theo cán bộ điều tra, công ty này có liên quan đến vụ án lừa đảo mà Công an TP.HCM đang thụ lý.
Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền ở TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt để tạm tạm và thực hiện lệnh khám xét đối với 2 lãnh đạo cao nhất của công ty là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.
Theo điều tra ban đầu, Luyện và Lĩnh đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.
Những dự án này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.
Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.
Bình luận