Ngày 24/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 70 tỉ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.
Vụ án này từng được Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vào tháng 8/2015. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là 30 năm tù.
Bùi Chí Linh (nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng) lãnh 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thiện Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng) lãnh 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Lê Hữu Tâm tại phiên tòa trước.
Sau đó, các bị cáo có đơn kháng cáo và Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm điều tra lại từ đầu. Trong lần xét xử này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng truy tố thêm một bị can là Phan Văn Tập (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo Tâm thông báo bị cáo này đã nhập viện cấp cứu nên Hội đồng quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 21/8.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang bắt đầu hoạt động từ 2/2007. Lê Hữu Tâm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của Quỹ nhưng đến hạn không trả vốn lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Tâm và Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng) đã dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ với số tiền trên 54,5 tỉ đồng.
Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Linh (nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng) huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng. Tổng cộng, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng của khách hàng.
Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho một số công ty để có tiền cứu quỹ. Tuy nhiên số tiền lấy được Tâm lại chi xài cá nhân.
Mặc dù biết rõ Quỹ tín dụng nhân dân không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bão lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỉ đồng để Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Công ty De Heus. Qua đó Tập và Linh chiếm đoạt hơn 4,8 tỉ đồng.
Bình luận