Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 54 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn.
Tuy nhiên, các dự án do H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.
Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam Huỳnh Thị Thanh H.
Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. là mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này. Bà M. tin tưởng, giao tiền góp vốn hơn 54 tỷ đồng trong vòng 2 năm từ 2018 đến năm 2020.
Thực tế, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên. H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Sau khi nhận tiền của bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác.
Đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Tuy nhiên, H. không thông báo cho bà M. biết mà tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền hơn 54 tỷ đồng mà bà M. đã góp vốn.
Bình luận