Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt quyết định khới tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Đức (39 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo thông tin ban đầu, năm 2018, với cương vị giám đốc Vincomreal, Lê Anh Đức nhận chuyển nhượng 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000 mét vuông tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đây là các thửa đất của người dân trồng muối bán lại và được Đức lập nên dự án mang tên "khu dân cư Golden Central Park".
Lê Anh Đức tại cơ quan điều tra
Đầu năm 2019, Lê Anh Đức chia 14 thửa đất này thành 75 thửa nhỏ. Mặc dù không làm thủ tục, không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng khu đất này vẫn được Lê Anh Đức giới thiệu là "khu dân cư Golden Central Park" do công ty Vicomreal làm chủ đầu tư. Sau đó, Đức ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất này cho người dân.
Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Anh Đức đứng tên công ty Vicomreal đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 70 nền đất cho khách hàng. Giá trị mỗi nền đất được bán trên 700 triệu đồng, nhưng thực tế trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng.
Đồng thời công ty Vicomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra xác định việc ông Đức không kê khai thuế thu thập cá nhân đã có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.
Ngoài hành vi trốn thuế, cơ quan công an Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành xác minh, điều tra đơn tố cáo của nhiều khách hàng tố cáo Lê Anh Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận