Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do đại gia ngành xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Ổ nhóm này do ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Lực lượng công an có mặt trước tòa lâu đài nguy nga của đại gia Ngô Văn Phát.
Ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).
Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
Bình luận