Chiều 9/9, trả lời PV VTC News, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát đứng ra thành lập 14 công ty, hoạt động từ năm 2013, 2014.
Tới năm 2017, 2018 và đầu năm 2019, 13 công ty của ông Phát ngừng hoạt động. Thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty hoạt động là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), chủ yếu kinh doanh xăng dầu.
Đại gia Ngô Văn Phát trước khi bị khởi tố. (Ảnh: Báo Xây dựng)
Ông Trường cho biết thêm, doanh thu của công ty này mỗi năm hơn 20 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, công ty không trốn thuế cũng không nợ thuế.
"Quá trình kinh doanh những năm trước, cơ quan chức năng vẫn đang làm. Chúng tôi vẫn chờ kết luận của cơ quan điều tra", ông Trường nói.
Như VTC News đưa tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Biệt thự của ông Ngô Văn Phát tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng).
Ổ nhóm này do ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
Video: Tòa lâu đài của đại gia ngành xăng dầu ở Hải Phòng vừa bị khởi tố
Bình luận