Bắt 4 thanh niên Trung Quốc đánh cắp thông tin, dùng thẻ ATM giả rút tiền

Ngày 22/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phá chuyên án C118, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc đánh cắp thông tin, sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long.

Theo đó, các đối tượng gồm: Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, SN 1990, ở thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến); Li Dan Yang (Lý Đan Dương, SN 1989, trú tại khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, SN 1988, trú tại khu Phúc Điền, TP Thâm Quyến, Quảng Đông) và Wang Tao (Vương Đào, SN 1991, trú tại TP Long Nham, Phúc Kiến, Trung Quốc).

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 3/2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng 2 đối tượng khác nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ tại một số cây ATM ở đây.

Sau khi quay về Trung Quốc để làm thẻ giả, 2 đối tượng trên đã nhập cảnh trái phép vào Móng Cái để rút tiền.

Tiếp đó, ngày 21/2/2018, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Vương Đào tiếp tục nhập cảnh trái phép qua đường sông TP Móng Cái, đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Từ công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, hồi 1h40’ ngày 22/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang dùng thẻ giả để rút tiền tại một cây ATM tại TP Hạ Long.

Số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Thấy bị lộ, 3 đối tượng còn lại đã thuê xe taxi bỏ chạy về phía Móng Cái.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ 3 đối tượng này tại khu vực phường Ka Long, thu giữ trên 36 triệu đồng, 820 nhân dân tệ, 3 điện thoại v.v. .

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thẻ ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Đến thời điểm hiện tại, 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình báo về việc có 9 khách hàng khiếu nại về việc tài khoản của họ bị rút tiền không rõ nguyên nhân, những giao dịch này liên quan đến các tài khoản bị các đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền tại Quảng Ninh.