Tối 28/12, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (30 tuổi), Hoàng Khắc Nghị (37 tuổi), Trần Văn Túy (21 tuổi) và Trần Văn Phúc (36 tuổi, cùng quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt, khám xét nơi trọ của Đào Thế Anh, Ngô Văn Luyện (45 tuổi, quê Ninh Bình) cùng những người liên quan tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh.
Tang vật thu giữ gồm 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay lãi, 211 chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 59 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, 32 giấy phép lái xe, 71 sổ hộ khẩu.
Các nghi phạm bị bắt giữ.
Nhóm này khai tháng 7/2019, Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho Bình. Được trả lương 6 triệu đồng/tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống, hàng ngày, Thế Anh thu tiền lãi của những người vay tiền.
Đến tháng 2/2020, Thế Anh tự hoạt động cho vay tiền nặng lãi. Anh ta in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay trả góp” rồi rải trên các tuyến đường ở huyện Dương Minh Châu, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành.
Khi người dân đến vay, Thế Anh cho vay nóng (tiền đứng) có mức lãi suất 540-720%/năm, hoặc vay góp mức lãi suất tương đương 120%/năm (tức vay 1 triệu trả góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng và phí cho mỗi lần vay 5 triệu đồng là 300.000 đồng).
Để mở rộng địa bàn, Thế Anh lôi kéo họ hàng từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng hoạt động. Họ gồm: Hoàng Khắc Nghị, Trần Văn Túy, Ngô Trần Luyện và Ngô Trần Đức Nam (20 tuổi, con ông Luyện), Trần Văn Phúc.
Tính đến ngày bị bắt, đường dây này đã cho khoảng 200 người vay tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Bình luận