Vũ ‘nhôm’ liên tục kêu oan, khai có 3 tên, 2 quốc tịch

Sáng 27/11, TAND TP.HCM mở phiên xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị đưa ra xét xử hôm nay còn có ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 24 người khác về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Gần 60 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Để phục vụ công tác xét xử, HĐXX còn triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Được HĐXX mời lên thẩm vấn lý lịch, Vũ “nhôm” vẫn liên tục kêu oan: “Trong vụ án này oan bị cáo quá. Bị cáo không phạm tội”. Chủ toạ phải nhắc nhở nhiều lần.

Tại toà Vũ 'nhôm' khai từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Trước khi tham gia phiên toà này, Vũ bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Vũ khai ngoài tên Phan Văn Anh Vũ còn có hai tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài quốc tịch Việt Nam, Vũ còn có quốc tịch Antigua and Barbuda.

Sau khi nghe bị cáo Vũ khai, chủ tọa nói sẽ làm rõ thông tin này sau.

Phần thẩm vấn Vũ 'nhôm' xong, chủ tọa kiểm tra tư cách tham gia tòa của những nguyên đơn tham gia vụ án. Trong vụ án này, Ngân hàng Đông Á tham gia tòa với tư cách nguyên đơn dân sự và tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước là ông Võ Văn Thuần (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) cũng được mời đến tòa.

Trong số hơn 30 pháp nhân là nguyên đơn dân sự trong vụ án, có Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đây là công ty mà Trần Phương Bình đã chi 20 tỷ đồng từ tiền vay và tiền bán chung cư dự án Richland Hill để mở tài khoản thanh toán vàng.

Theo cáo trạng, Vũ 'nhôm' đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho đơn vị này 200 tỷ đồng.

Cụ thể, hồi năm 2013, ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn tài chính.

Do đó, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á thống nhất bán cho Vũ 'nhôm' 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, Vũ trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đông Á.

Để mua lại số cổ phần nói trên, Vũ 'nhôm' thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của chính Ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Sau đó, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ.

Ngoài việc tiếp tay cho Vũ "nhôm", ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại ngân hàng Đông Á trái quy định, gây thiệt hại cho đơn vị này hơn 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2007 đến 2014, ông Bình mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên mình và người thân bằng cách lập hàng loạt phiếu thu khống, gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Ngọc Liên (cha vợ ông Bình) đứng tên mua 523.000 cổ phần với giá 31 tỷ đồng. Hai con gái của ông ta cũng đứng tên hơn 2 triệu cổ phần trị giá trên 120 tỷ đồng...

Ngoài ra, ông Bình còn gây thiệt hại 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của lãnh đạo ngân hàng Đông Á là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Bình mua cổ phần của ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.