VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khi gửi tiền của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí - (PVEP) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Theo đó, 3 bị cáo bị truy tố là Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên tổng giám đốc PVEP, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên trưởng ban Tài chính PVEP), và Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên phó tổng giám đốc PVEP) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.
Nguyên tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh.
Ông Đỗ Văn Khạnh (khi đó là tổng giám đốc PVEP) phân công bà Vũ Thị Ngọc Lan (phó tổng giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Ông Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Tài chính PVEP là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình bà Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) đã chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Cáo trạng kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng, do đó Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.
Hai bị can Đỗ Văn Khạnh và Vũ Thị Ngọc Lan đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Bình luận