Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982, trú tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.
Theo đơn trình báo của chị Đặng Thị M (SN 1968, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), tháng 4/2017, một người đàn ông sử dụng tài khoản facebook là Patrick Paul kết bạn với chị. Người này cho chị biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.
Đối tượng lừa đảo tạo cơ quan điều tra.
Sau một thời gian trò chuyện, Patrick Paul tiết lộ với chị M là được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để tránh thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này để kết hôn với chị.
Chị M đồng ý nhận hộ, còn việc kết hôn do đã có gia đình nên chị không nghĩ đến và chị đã cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân của mình.
Sau khi nhận được thông tin, Patrick Paul nói với chị rằng đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, hẹn khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.
Ngày 3/5, một phụ nữ nói giọng miền Nam gọi cho chị M tự giới thiệu tên Hiền Thu, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà.
Do tin tưởng Paul nên chị M đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần với tổng số tiền là 2.219.727.700 đồng.
Mỗi lần chuyển tiền các đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn.
Đến ngày 8/5, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị M nộp thêm 120.000 USD. Sau đó, do không liên lạc lại được với Paul chị M nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan điều tra để trình báo.
Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam và công an một số địa phương khẩn trương điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền là đối tượng trong đường dây này. Bước đầu Tuyền khai nhận, năm 2015, đối tượng chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi dẫn đến vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia.
Trong thời gian tại đây, Tuyền có quen một đối tượng tên Thúy, ngoài 30 tuổi là người Việt Nam đang sống tại Malaysia. Qua tâm sự biết Tuyền đang lâm vào tình trạng nợ nần nên Thúy đã bàn với Tuyền sử dụng mạng facebook để lừa đảo tại Việt Nam.
Tuyền đồng ý và thỏa thuận Thúy sẽ trả cho Tuyền 3% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Thúy đã lập ra 1 địa chỉ facebook có nick Patrick Paul giả mạo người đàn ông tên Paul, quốc tịch Mỹ là quân nhân đang đóng quân tại Afgannistan được chính phủ Mỹ tài trợ cho 1,2 triệu USD.
Tiếp đó, Thúy làm quen với chị M qua Facebook, tán tỉnh yêu đương nói gửi 1 gói quà trong đó có 1,2 triệu USD qua đường hàng không về Việt Nam rồi phối hợp với Tuyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị M.
Ngoài chị M, Tuyền khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã cùng Thúy lừa đảo 2 nạn nhân khác trú tại thị xã Phan Rang (Ninh Thuận) và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) với số tiền gần 100 triệu đồng. Tuyền cũng đã được Thúy chia cho 40 triệu đồng trong các phi vụ này. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân.
Video: Giang hồ lừa đảo ngang nhiên đánh hành khách dã man trên xe bus
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã triệu tập Ngô Thị Anh Thư (SN 1994, đăng ký hộ khẩu tại tổ 16, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), người đứng tên tài khoản ngân hàng BIDV mà chị M đã chuyển tiền.
Tại đây, Thư khai nhận trước đó có một phụ nữ xưng tên Nhi, sống ở TP.HCM đến Tây Ninh để tìm việc làm. Quá trình làm quen, Nhi có cho Thư vay 5 triệu đồng để nộp hụi và cũng là tạo lòng tin, sau đó nhờ Thư đứng tên đăng ký thẻ visa của các ngân hàng thương mại Việt Nam để cho chồng hiện đang sống ở nước ngoài gửi tiền về cho Nhi buôn bán.
Do tin tưởng nên Thư đã sử dụng chứng minh thư của của mình để đăng ký 9 thẻ visa của các ngân hàng: Agribank, Sacombank, BIDV, HDbank, Seabank, Techcombank, MBbank, Viettinbank tại Tân Biên, thành phố Tây Ninh và TP.HCM.
Ngoài ra, Nhi còn nhờ Thư đứng tên đăng ký 1 số điện thoại và sử dụng số máy này để đăng ký nhận thông tin cho các tài khoản ngân hàng trên. Sau khi đăng ký xong, Thư đưa toàn bộ thông tin, thẻ visa, sim điện thoại cho Nhi và được đối tượng này cho 10 triệu đồng. Ngoài ra, có một đối tượng nam đã gặp Thư 2 lần, trực tiếp đón Thư tại bến xe TP.HCM để đưa đi đăng ký thẻ visa tại các ngân hàng do Nhi giới thiệu.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại Hạ Long, Cẩm Phả và Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 1.242.200.000 đồng.
Hiện nay, không chỉ địa bàn Quảng Ninh mà nhiều địa phương khác, việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Bình luận