(VTC News) - Mặc dù trong phiên xử buổi sáng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã đề nghị tòa hạn chế cách ly bị cáo nếu không cần thiết, nhưng trong phiên xử chiều nay, bị cáo này đã bị cách ly.
Chiều nay (28/11), phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm tiếp tục được diễn ra tại tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội.
Thời điểm HĐXX đang tóm tắt bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Ngọc Thanh - Nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội đã bị ngất xỉu. Ngay sau đó, các nhân viên y tế được điều động vào để kiểm tra sức khỏe cho người này.
Tuy nhiên, chỉ ít phút, ông Thanh được các nhân viên y tế và lực lượng an ninh dùng cáng chuyển ra xe cứu thương để đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, chỉ ít phút, ông Thanh được các nhân viên y tế và lực lượng an ninh dùng cáng chuyển ra xe cứu thương để đưa đi cấp cứu.
 |
| Bị cáo Nguyễn Đức Kiên được dẫn giải đến phiên tòa chiều nay (28/11) |
Sau thời gian gián đoạn, phiên tòa bắt đầu trở lại và tiến hành đọc nội dung kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về việc kinh doanh trái phép và trốn thuế.
Sau khi nghe lại nội dung kháng cáo, bị cáo Lý Xuân Hải xin thêm 2 nội dung là đề nghị xem xét toàn bộ nội dung bản án và hình phạt là quá cao. Xin tòa xem xét lại hình phạt cấm tham gia ngành ngân hàng sau 5 năm.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói: “Không biết tôi có nghe nhầm không, tôi đề nghị bổ sung là kháng án toàn bộ nội dung bản án về cả tội danh và hình phạt".
Bị cáo Trịnh Kim Quang kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không cố ý làm trái. Biên bản họp HĐQT là có trước khi có Luật tổ chức tín dụng nên không có thiệt hại, bởi số tiền hơn 718 tỷ đồng, ngân hàng ủy thác đi gửi tiền đã mang lại lợi nhuận cho ACB.
Bị cáo Lê Vũ Kỳ xin giảm hình phạt với lý do chỉ là Phó tổng giám đốc quản lý về công nghệ. Bị cáo Phạm Trung Cang (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB) xin giảm hình phạt, cho rằng nghị quyết của Hội đồng quản trị ACB thực hiện khi bị cáo không còn làm tại ngân hàng này.
Còn bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (cựu phó tổng giám đốc ACB) cho rằng dự cuộc họp ra quyết định gửi tiền bị quy kết trái luật chỉ với tư cách khách mời...
Sau đó, HĐXX bắt đầu thẩm vấn về các hành vi trong vụ án đã tuyên tại tòa sơ thẩm. HĐXX đề nghị cho cách ly bị cáo Nguyễn Đức Kiên. Lực lượng công an đã dẫn giải bị cáo này ra khỏi phòng xét xử.
 |
| Bị cáo Trần Ngọc Thanh bị ngất xỉu, được đưa ra xe cấp cứu |
Theo bản án sơ thẩm, thông qua Công ty B&B do mình lập ra, bị cáo Kiên sử dụng gần 1.300 tỷ đồng góp vốn vào Công ty CP tập đoàn tài chính Á Châu (AFG). Ngày 30/11/2010, công ty phát hành 10 triệu trái phiếu giá trị 1.000 tỷ đồng bán cho ngân hàng ACB.
Trong số này 430 tỷ đồng được chuyển cho bà Nguyễn Thuý Hương (em gái ông Kiên) để mua 36 triệu cổ phiếu của Công ty CP Bất động sản Hoà Phát - Á Châu…
Trong số này 430 tỷ đồng được chuyển cho bà Nguyễn Thuý Hương (em gái ông Kiên) để mua 36 triệu cổ phiếu của Công ty CP Bất động sản Hoà Phát - Á Châu…
Ngoài ra, Công ty B&B không được phép kinh doanh tài chính nhưng từ ngày 4/9/2009 đến 31/3/2010 đã dùng hơn 2.300 tỷ đồng để mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác...
Tổng cộng, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, bị cáo Kiên đã thông qua 6 công ty do mình làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng thành viên để kinh doanh tài chính và vàng trạng thái trái phép với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng. Hành vi này bị quy kết phạm tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật hình sự.
Tổng cộng, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, bị cáo Kiên đã thông qua 6 công ty do mình làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng thành viên để kinh doanh tài chính và vàng trạng thái trái phép với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng. Hành vi này bị quy kết phạm tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật hình sự.
Án sơ thẩm xác định đại diện B&B đã ký hợp đồng đầu tư uỷ thác với ngân hàng ACB, nội dung thực hiện các hoạt động tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Từ ngày 25/12/2008 đến 31/12/2009, Công ty B&B đã có văn bản uỷ thác cho ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh và đã tất toán trạng thái mở bằng 142 lệnh đóng. Qua các thương vụ này, Công ty B&B được cho là thu lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng.
Từ ngày 25/12/2008 đến 31/12/2009, Công ty B&B đã có văn bản uỷ thác cho ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh và đã tất toán trạng thái mở bằng 142 lệnh đóng. Qua các thương vụ này, Công ty B&B được cho là thu lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng.
Về hành vi trốn thuế, Nguyễn Đức Kiên bị cáo buộc đã chỉ đạo cho vợ là Đặng Ngọc Lan (đại diện Công ty B&B) kí hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương (em gái ông Kiên).
Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án sơ thẩm xác định, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần của Công ty CP Thép Hoà Phát. Đại diện ACBI là giám đốc Trần Ngọc Thanh đã thế chấp gần 25 triệu cổ phần này cho ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.
Đầu tháng 4/2012, thông qua ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Công ty CP Thép Hoà Phát, bị cáo Kiên biết tập đoàn này có chủ trương tăng sở hữu vốn tại các công ty thành viên. Theo đề nghị của ông Long, Kiên đã đồng ý bán 20 triệu cổ phần với số tiền 264 tỷ đồng.
Án sơ thẩm cho rằng, mặc dù chưa được ACB đồng ý giải chấp nhưng bầu Kiên vẫn chỉ đạo Thanh và kế toán trưởng Yến lập khống biên bản họp Hội đồng quản trị và Quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương ACBI bán 20 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hoà Phát cho Công ty TNHH Một thành viên Thép Hoà Phát. Số tiền 264 tỷ, Nguyễn Đức Kiên đã chiếm đoạt.
Về tội Cố ý làm trái của bị cáo Kiên và các đồng phạm, án sơ thẩm xác định, ngày 22/3/2010, ACB họp Thường trực Hội đồng quản trị và ông Trần Mộng Hùng (thành viên Hội đồng sáng lập ACB) đưa ra phương án giảm lãi suất để huy động tiền gửi, giảm áp lực bị lỗ khi nhận tiền tiết kiệm mà không cho vay được. Nguyễn Đức Kiên không chấp nhận phương án này.
Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải đề xuất phương án uỷ thác cho nhân viên mang tiền đi gửi các ngân hàng khác để vừa nhận lãi, vừa được hưởng hoa hồng. Nguyễn Đức Kiên tán thành phương án này. Các thành viên thường trực HĐQT gồm ông Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT), Lý Xuân Hải và 3 phó chủ tịch HĐQT ACB là Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ nhất trí.
Theo cáo buộc, từ 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng ACB uỷ thác gần 719 tỷ đồng cho 19 nhân viên gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) chiếm đoạt.
Cũng trong bản án sơ thẩm, Thường trực HĐQT ACB thống nhất, ban hành chủ trương cấp hạn mức 700 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và uỷ quyền cho bị cáo Kiên trực tiếp làm. Chủ trương này được cho là trái quy định của nhà nước, khiến ACB bị thua lỗ gần 688 tỷ đồng.
Minh Chiến
Bình luận