Theo đơn phản ánh của ông Trần Xuân Mão (trú tại tổ 10, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), năm 2011, sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 7.058,6m2 đất ở thôn Cửa Ngăn, ông đã quen bà Lương Thị Ca - người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Văn Quang, bà Phạm Thị Tuyết (người đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng lô đất trên).
Sau đó, bà Lương Thị Ca cùng chồng là Vũ Văn Việt, hai con gái, con rể, con nuôi, các cháu ngoại… thường xuyên đến nhà ông Mão chơi, làm thân để chiếm sự tin tưởng, nhận vợ chồng ông Mão là "em kết nghĩa".
Sau đó, vợ chồng bà Lương Thị Ca đặt vấn đề và nhiều lần đề nghị hỏi vay mượn tiền của nhà ông Mão để làm ăn, mục đích là đảo nợ cho khách vay ngân hàng.
Một trong số rất nhiều tờ giấy vay tiền của ông Mão.
Do tin tưởng, từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012, ông Mão đã nhiều lần cho bà Ca vay tiền, ban đầu chỉ 3-4 ngày sau là trả theo đúng hẹn.
Sau đó số tiền vay đã lên đến 22,5 tỷ đồng, thời gian trả nợ bắt đầu kéo dài.
Trong các ngày 31/11/2012, 20/12/2012, vợ chồng bà Ca có tự nguyện lập 2 Giấy vay tiền: 15.350.000.000 (Mười lăm tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) và 7.150.000.000 (bảy tỷ một trăm năm mươi triệu đồng), cam kết khoảng 1 tháng sau sẽ trả lại.
Đến ngày 3/2/2013, vợ chồng bà Lương Thị Ca đi cùng hai con rể, hai con gái, con nuôi cùng lái xe đến nhà ông Mão, mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ thời hạn tới năm 2019 (một hòn đảo đá trên Vịnh Hạ Long) cùng bộ hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng Biển Mơ từ Công ty Thuỷ sản sang cho vợ chồng bà Ca, trị giá 46 tỷ đồng.
Bà Ca nói rằng đã dùng 22,5 tỷ đồng vay của ông Mão để mua khu đất Biển Mơ, đồng thời xin khất lại thời gian trả nợ thêm 1 tháng để làm thủ tục gia hạn, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ, sau đó sẽ thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả ông Mão.
Vài tháng sau, nhà bà Ca lại nói dự án Biển Mơ đang nằm trong vùng lõi của Vịnh Hạ Long, chờ tỉnh quy hoạch, nếu muốn làm nhanh thì cần phải có thêm tiền để lên các cấp cao hơn làm "quan hệ, lo lót...", nhằm kịp để ngân hàng giải ngân và trả nợ như đã hứa.
Tiếp đó, bà đặt vấn đề vay thêm tiền hoàn thiện dự án Biển Mơ.
Do muốn lấy lại 22,5 tỷ đồng nên các ngày 25/7/2013, 30/7/2013, 1/8/2013 và ngày 25/8/2013, vợ chồng ông Mão tiếp tục cho vợ chồng bà Ca vay thêm 22,55 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo ông Mão, nhà bà Ca còn mượn ông Mão thêm 1 lô đất biệt thự 200m ở phường Yết Kiêu và căn nhà số 88 mặt đường phường Cao Xanh (TP Hạ Long) rồi đem thế chấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phường Cao Thắng, lấy số tiền 3,560 tỷ đồng.
Để tăng sự tin tưởng, bà Ca và con rể Cù Văn Hải dẫn ông Mão đến nhà khách Chính phủ ở số 37 Hùng Vương (Hà Nội) gặp một số người lạ mặt (được giới thiệu là đang làm việc trong Văn phòng Chính phủ, giúp bà Ca thực hiện dự án Biển Mơ). Sau này ông Mão được biết đây chỉ chiêu trò lừa đảo mà bà Ca đã lên kế hoạch tự dựng ra.
Sau đó, bà Lương Thị Ca "biệt tăm, biệt tích", tìm mọi cách để né tránh, lẩn tránh vợ chồng ông Mão nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 45 tỷ đồng cùng đất đai, nhà cửa.
Ngoài ông Mão, rất nhiều gia đình khác cũng bị bà Ca lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thưc làm thân, chiếm niềm tin, gạ gẫm kết thân rồi vay tiền.
Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) cũng bị vợ chồng bà Ca gạ gẫm nhận làm em kết nghĩa. Sau đó lợi dụng sự tin tưởng, đưa cho bà Phượng cầm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo đứng tên vợ chồng bà Ca để làm tin rồi vay số tiền 1.850.000.000 đồng (một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).
Thực chất Giấy chứng nhận này vợ chồng bà Ca đã dùng thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cao Thắng, hiện cũng đã bị bán phát mại, thu hồi nợ.
Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 24/HĐND-PC1 và số 15/HĐND-PC1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng và ông Trần Xuân Mão cho rằng cơ quan có thẩm quyền đã không xem xét, giải quyết đơn tố giác tội phạm của hai ông, bà. Nội dung đơn tố giác bà Lương Thị Ca và ông Vũ Văn Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết, trả lời theo quy định.
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuyển đơn của bà Phượng, ông Mão đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến người có đơn, đồng thời gửi đến Ban Pháp chế để giám sát theo quy định.
Bình luận