Thông tin từ Bộ Công an, ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thuỷ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame), về tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Ông Thủy trước đó bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Thủy tức Shark Thủy.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội Nhận hối lộ.
Hai người khác bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame;
Riêng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame bị khởi tố về cả tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án tại Egroup được khởi tố hồi tháng 3/2024. Khi đó, Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án nên kêu gọi họ liên hệ làm việc để đảm bảo quyền lợi.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thuỷ) sinh năm 1982 tại Hà Nội.
Ông được nhiều người biết đến là doanh nhân từng bỏ ngang đại học và xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Shark Thủy cũng là một trong những khách mời "quyền lực" trong chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019, với vai trò là nhà đầu tư chính.
Đến năm 2023, Shark Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp “phốt”. Các phụ huynh của trung tâm này phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.
Bình luận