(VTC News) - Ngày 20/5/2012 tới đây, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao sẽ mở phiên tòa xử phúc thẩm vụ án hai “đại gia” ngành thép kiện nhau tại Thái Nguyên.Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bà Toàn 15 năm tù.
Vào đầu năm 2007, bà Nguyễn Thị Toàn tiến hành mua gần như toàn bộ cổ phần của Cty Kim khí Hưng Yên (Cty CP KK HY). Trong biên bản bàn giao, ngoài các khoản nợ ngân hàng, bà Nguyễn Thị Toàn phải tiếp tục trả nợ, lãnh đạo cũ của Cty CP KK HY phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ cũ trước ngày 1/4/2007 của Cty CP KK HY với các khách hàng. Một trong các chủ nợ đó là ông Đăng Lê Hoa.
Tuy nhiên đến lúc này, bà Lê Ngọc Lan và chồng là ông Lê văn Dũng, những người chủ trước của Cty CP KK HY đã mất khả năng thanh toán. Số nợ của họ với ông Đặng Lê Hoa lên đến trên 35 tỷ đồng.
Được sự đồng ý của ông Đặng Lê Hoa, ông Lê Văn Dũng cam kết bán cho bà Nguyễn Thị Toàn 5000 cổ phần chiến lược tại Ngân hàng CP thương mại Sài Gòn. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Toàn phải nhận trả nợ hộ ông Lê Văn Dũng cho ông Đặng Lê Hoa số tiền nợ trên 35 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2007, cam kết ba bên đã được ký kết. Tại văn bản nhận nợ này, trước khi ký bà Nguyễn Thị Toàn đã ghi rõ: Nếu sau ngày 30/6/2008, ông Dũng không thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, bà Toàn có quyền khấu trừ nợ trong giao dịch mua bán thép với ông Đặng Lê Hoa.
Văn bản này được ông Đặng Lê Hoa đồng ý, chứng cứ là chữ ký của ông Đặng Lê Hoa và con dấu của Cty TNHH Cán thép Tam Điệp. Bà Nguyễn Thị Toàn không hề biết ông Lê Văn Dũng không phải là cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP SG, thậm chí vào thời điểm 6/4/2007, ông Lê Văn Dũng còn không phải là cổ đông của ngân hàng này.
Hai người vẫn tiếp tục giao dịch buôn bán với nhau. Chỉ trong những tháng cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nguyễn Thị Toàn đã chuyển cho ông Đặng Lê Hoa hàng ngàn tấn phôi thép, ngược lại, ông Hoa cũng chuyển cho bà Toàn hàng chục tỷ đồng. Số nợ bà Toàn nhận trả hộ ông Dũng, ông Hoa đã khấu trừ bằng 2.956,925 tấn phôi thép của Cty CP KK HY, giá trị tính bằng tiền là 26.685.248.640 VNĐ.
Ngày 27/12/2007, ông Đặng Lê Hoa ký hợp đồng số 11/HĐKT/2007 mua bán phôi thép với Cty CP KK HY và chuyển cho Cty CP KKHY số tiền 20 tỷ đồng, ngày 18/1/2008, ông Đặng Lê Hoa có cho bà Toàn vay thêm số tiền 18.995.290.000 VNĐ. Ngày 18/1/2008, hai bên đối chiếu công nợ xác nhận bên phía bà Nguyễn Thị Toàn và Cty CP KKHY còn nợ ông Đặng Lê Hoa và Cty TNHH CT TĐ số tiền 50 tỷ đồng (tính cả số nợ còn lại của ông Dũng còn 9.191.426.860 VNĐ và 20 tỷ đồng của HĐ 11/2007).
Hai bên cam kết tính lãi 1% số nợ này. Thời hạn thanh toán là ngày 30/6/2008. Trong khoảng thời gian từ 18/1/2008 đến 30/6/2008, bà Nguyễn Thị Toàn đã chuyển trả ông Đặng Lê Hoa 3.006.666.000 VNĐ tiền lãi và 10 tỷ VNĐ tiền nợ gốc.
Sự việc phát sinh vào thời điểm 30/6/2008, khi ông Lê Văn Dũng không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần chiến lược tại Ngân hàng TMCP SG cho bà Nguyễn Thị Toàn và thời hạn quyết toán nợ với ông Đặng Lê Hoa. Bà Nguyễn Thị Toàn cho rằng ông Đặng Lê Hoa phải thực hiện thỏa thuận tay ba mà ông đã ký tên đóng dấu ngày 6/4/2007.
Nghĩa là trả lại cho bà Nguyễn Thị Toàn 2.956,925 tấn phôi thép mà ông Đặng Lê Hoa đã khấu trừ cho khoản ông Lê Văn Dũng nợ, còn bao nhiêu bà Nguyễn Thị Toàn sẽ thanh toán cho ông Hoa. Đến lúc này, ông Đặng Lê Hoa coi đó là thỏa thuận riêng của bà Toàn với ông Dũng và đơn phương khấu trừ khoản 10 tỷ tiền gốc và 3.006.666.000 VNĐ tiền lãi, bà Toàn chuyển cho ông Hoa để thanh toán nợ và lãi nợ sang khấu trừ hết nợ của ông Dũng.
Ngày 7/7-2008, ông Hoa kiện bà Toàn ra tòa về việc không trả nợ, sau đó tố cáo bà Toàn lạm dụng chiếm đoạt tài sản ra cơ quan điều tra. Mặc dù Viện KSNDTC đã có văn bản số 2419/VKSNDTC khẳng định không có cơ sở để truy tố bà Toàn tội Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, các cơ quan pháp luật tỉnh Thái Nguyên vẫn truy tố bà Toàn về tôi lạm dụng chiếm đoạt tài sản khoản tiền 18.995.290.000 VNĐ của ông Hoa và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong phiên sơ thẩm vẫn tuyên bà Toàn 15 năm tù. Bà Toàn chống án.
Quan điểm của hội đồng xét xử phiên sơ thẩm là bà Nguyễn Thị Toàn có hành vi gian dối sau khi vay được tiền của ông Hoa, tạo ra tài liệu giả để không thừa nhận số nợ và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ số tiền 18.995.290.000 VND cho ông Hoa.
Với những chứng cứ của vụ án cho thấy nhận định đó là chưa có cơ sở. Bà Toàn đã chống án với những nội dung:
Thứ nhất, án văn sơ thẩm nhận định bà Toàn viết thêm vào biên bản nội dung không có trong thỏa thuận ngày 6/4/2007. Nhưng tại các văn bản và bút lục tại tòa, chính ông Hoa cũng thừa nhận bà Toàn đã viết các điều kiện nhận nợ trước mặt ông. Mặt khác, các văn bản thỏa thuận đều có chữ của bà Toàn trước chữ ký, các văn bản này lại có chữ ký và dấu đỏ của Cty ông Hoa.
Thứ hai, Tòa xác định mối quan hệ trong văn bản thỏa thuận tay ba là mối quan hệ giữa các thể nhân trong khi đó mối quan hệ của khoản vay ngày 18/1/2008 là mối quan hệ cá nhân. Bà Toàn ký văn bản này hoàn toàn với tư cách cá nhân, không có con dấu của thể nhân nào. Cả hai đều thể hiện các mối quan hệ tài chính cá nhân, và đúng nhất người nào cũng phải chịu trách nhiệm về các cam kết.
Thứ ba, Tòa xác định bà Toàn sau khi nhận số tiền 18.995.290.000 VNĐ không chuyển vào tài khoản của Cty KKHY mà đem tiêu cho mục đích cá nhân. Việc khai nộp tiền vào quỹ của Cty KKHY là gian dối. Nhưng ngày 18/1/2008, Nguyễn Thị Toàn đã chuyển số tiền 10 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của Cty CP KKHY, ngày 18/1/2008, Nguyễn Thị Toàn đã ủy quyền cho Trần Danh Trung rút tiền mặt từ tài khoản cá nhân nộp quỹ Cty CP KKHY số tiền 3.995.000.000 VND.
Cùng với các khoản thu khác, Cty CP KKHY đã lập phiếu thu không số ngày 18/1/2008 xác nhận bà Toàn đã nộp quý Cty số tiền 18.995.290.000 VNĐ. Tất cả sổ quỹ của Cty CP KKHY đều thể hiện có khoản thu này. Mặt khác, Biên bản họp cổ đông Cty CP KKHY tháng 2/2008 với chữ ký của tất cả cổ đông cũng xác nhận khoản vay này đã được sử dụng vào sản xuất kinh doanh.
Thứ tư, Tòa nhận định, bà Toàn không nhận nợ và không chịu trả nợ. Nhưng tại tất cả văn bản, bút lục, lời khai tại Tòa, bà Toàn luôn luôn nhận khoản nợ vay trên 18 tỷ này của ông Hoa. Không những vậy từ tháng 1/2008 đến ngày 30/6/2008, bà Toàn còn trả cho ông Hoa 10 tỷ đồng tiền nợ gốc và trên 3 tỷ tiền lãi. Nếu theo đúng thỏa thuận, bà Toàn đã trả lãi cho ông Hoa tới gần hết năm 2009.
Trong tất cả lời khai, văn bản, bút lục, bà Toàn vẫn đồng ý trả nợ với điều kiện phải đối chiếu công nợ, ông Hoa cũng phải chịu trách nhiệm về những cam kết của mình, không có quyền chiếm đoạt của bà Toàn khoản tiền trên 35 tỷ đồng mà ông Dũng cùng ông Hoa đã bắt bà Toàn phải trả, trong khi lại không trả cổ phiếu chiến lược tại Ngân hàng TMCP SG cho bà Toàn.
Vào đầu năm 2007, bà Nguyễn Thị Toàn tiến hành mua gần như toàn bộ cổ phần của Cty Kim khí Hưng Yên (Cty CP KK HY). Trong biên bản bàn giao, ngoài các khoản nợ ngân hàng, bà Nguyễn Thị Toàn phải tiếp tục trả nợ, lãnh đạo cũ của Cty CP KK HY phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ cũ trước ngày 1/4/2007 của Cty CP KK HY với các khách hàng. Một trong các chủ nợ đó là ông Đăng Lê Hoa.
Tuy nhiên đến lúc này, bà Lê Ngọc Lan và chồng là ông Lê văn Dũng, những người chủ trước của Cty CP KK HY đã mất khả năng thanh toán. Số nợ của họ với ông Đặng Lê Hoa lên đến trên 35 tỷ đồng.
Được sự đồng ý của ông Đặng Lê Hoa, ông Lê Văn Dũng cam kết bán cho bà Nguyễn Thị Toàn 5000 cổ phần chiến lược tại Ngân hàng CP thương mại Sài Gòn. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Toàn phải nhận trả nợ hộ ông Lê Văn Dũng cho ông Đặng Lê Hoa số tiền nợ trên 35 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2007, cam kết ba bên đã được ký kết. Tại văn bản nhận nợ này, trước khi ký bà Nguyễn Thị Toàn đã ghi rõ: Nếu sau ngày 30/6/2008, ông Dũng không thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, bà Toàn có quyền khấu trừ nợ trong giao dịch mua bán thép với ông Đặng Lê Hoa.
Văn bản này được ông Đặng Lê Hoa đồng ý, chứng cứ là chữ ký của ông Đặng Lê Hoa và con dấu của Cty TNHH Cán thép Tam Điệp. Bà Nguyễn Thị Toàn không hề biết ông Lê Văn Dũng không phải là cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP SG, thậm chí vào thời điểm 6/4/2007, ông Lê Văn Dũng còn không phải là cổ đông của ngân hàng này.
Hai người vẫn tiếp tục giao dịch buôn bán với nhau. Chỉ trong những tháng cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nguyễn Thị Toàn đã chuyển cho ông Đặng Lê Hoa hàng ngàn tấn phôi thép, ngược lại, ông Hoa cũng chuyển cho bà Toàn hàng chục tỷ đồng. Số nợ bà Toàn nhận trả hộ ông Dũng, ông Hoa đã khấu trừ bằng 2.956,925 tấn phôi thép của Cty CP KK HY, giá trị tính bằng tiền là 26.685.248.640 VNĐ.
Ngày 27/12/2007, ông Đặng Lê Hoa ký hợp đồng số 11/HĐKT/2007 mua bán phôi thép với Cty CP KK HY và chuyển cho Cty CP KKHY số tiền 20 tỷ đồng, ngày 18/1/2008, ông Đặng Lê Hoa có cho bà Toàn vay thêm số tiền 18.995.290.000 VNĐ. Ngày 18/1/2008, hai bên đối chiếu công nợ xác nhận bên phía bà Nguyễn Thị Toàn và Cty CP KKHY còn nợ ông Đặng Lê Hoa và Cty TNHH CT TĐ số tiền 50 tỷ đồng (tính cả số nợ còn lại của ông Dũng còn 9.191.426.860 VNĐ và 20 tỷ đồng của HĐ 11/2007).
Hai bên cam kết tính lãi 1% số nợ này. Thời hạn thanh toán là ngày 30/6/2008. Trong khoảng thời gian từ 18/1/2008 đến 30/6/2008, bà Nguyễn Thị Toàn đã chuyển trả ông Đặng Lê Hoa 3.006.666.000 VNĐ tiền lãi và 10 tỷ VNĐ tiền nợ gốc.
Sự việc phát sinh vào thời điểm 30/6/2008, khi ông Lê Văn Dũng không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần chiến lược tại Ngân hàng TMCP SG cho bà Nguyễn Thị Toàn và thời hạn quyết toán nợ với ông Đặng Lê Hoa. Bà Nguyễn Thị Toàn cho rằng ông Đặng Lê Hoa phải thực hiện thỏa thuận tay ba mà ông đã ký tên đóng dấu ngày 6/4/2007.
Nghĩa là trả lại cho bà Nguyễn Thị Toàn 2.956,925 tấn phôi thép mà ông Đặng Lê Hoa đã khấu trừ cho khoản ông Lê Văn Dũng nợ, còn bao nhiêu bà Nguyễn Thị Toàn sẽ thanh toán cho ông Hoa. Đến lúc này, ông Đặng Lê Hoa coi đó là thỏa thuận riêng của bà Toàn với ông Dũng và đơn phương khấu trừ khoản 10 tỷ tiền gốc và 3.006.666.000 VNĐ tiền lãi, bà Toàn chuyển cho ông Hoa để thanh toán nợ và lãi nợ sang khấu trừ hết nợ của ông Dũng.
Ngày 7/7-2008, ông Hoa kiện bà Toàn ra tòa về việc không trả nợ, sau đó tố cáo bà Toàn lạm dụng chiếm đoạt tài sản ra cơ quan điều tra. Mặc dù Viện KSNDTC đã có văn bản số 2419/VKSNDTC khẳng định không có cơ sở để truy tố bà Toàn tội Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, các cơ quan pháp luật tỉnh Thái Nguyên vẫn truy tố bà Toàn về tôi lạm dụng chiếm đoạt tài sản khoản tiền 18.995.290.000 VNĐ của ông Hoa và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong phiên sơ thẩm vẫn tuyên bà Toàn 15 năm tù. Bà Toàn chống án.
Quan điểm của hội đồng xét xử phiên sơ thẩm là bà Nguyễn Thị Toàn có hành vi gian dối sau khi vay được tiền của ông Hoa, tạo ra tài liệu giả để không thừa nhận số nợ và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ số tiền 18.995.290.000 VND cho ông Hoa.
Với những chứng cứ của vụ án cho thấy nhận định đó là chưa có cơ sở. Bà Toàn đã chống án với những nội dung:
Thứ nhất, án văn sơ thẩm nhận định bà Toàn viết thêm vào biên bản nội dung không có trong thỏa thuận ngày 6/4/2007. Nhưng tại các văn bản và bút lục tại tòa, chính ông Hoa cũng thừa nhận bà Toàn đã viết các điều kiện nhận nợ trước mặt ông. Mặt khác, các văn bản thỏa thuận đều có chữ của bà Toàn trước chữ ký, các văn bản này lại có chữ ký và dấu đỏ của Cty ông Hoa.
Thứ hai, Tòa xác định mối quan hệ trong văn bản thỏa thuận tay ba là mối quan hệ giữa các thể nhân trong khi đó mối quan hệ của khoản vay ngày 18/1/2008 là mối quan hệ cá nhân. Bà Toàn ký văn bản này hoàn toàn với tư cách cá nhân, không có con dấu của thể nhân nào. Cả hai đều thể hiện các mối quan hệ tài chính cá nhân, và đúng nhất người nào cũng phải chịu trách nhiệm về các cam kết.
Thứ ba, Tòa xác định bà Toàn sau khi nhận số tiền 18.995.290.000 VNĐ không chuyển vào tài khoản của Cty KKHY mà đem tiêu cho mục đích cá nhân. Việc khai nộp tiền vào quỹ của Cty KKHY là gian dối. Nhưng ngày 18/1/2008, Nguyễn Thị Toàn đã chuyển số tiền 10 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của Cty CP KKHY, ngày 18/1/2008, Nguyễn Thị Toàn đã ủy quyền cho Trần Danh Trung rút tiền mặt từ tài khoản cá nhân nộp quỹ Cty CP KKHY số tiền 3.995.000.000 VND.
Cùng với các khoản thu khác, Cty CP KKHY đã lập phiếu thu không số ngày 18/1/2008 xác nhận bà Toàn đã nộp quý Cty số tiền 18.995.290.000 VNĐ. Tất cả sổ quỹ của Cty CP KKHY đều thể hiện có khoản thu này. Mặt khác, Biên bản họp cổ đông Cty CP KKHY tháng 2/2008 với chữ ký của tất cả cổ đông cũng xác nhận khoản vay này đã được sử dụng vào sản xuất kinh doanh.
Thứ tư, Tòa nhận định, bà Toàn không nhận nợ và không chịu trả nợ. Nhưng tại tất cả văn bản, bút lục, lời khai tại Tòa, bà Toàn luôn luôn nhận khoản nợ vay trên 18 tỷ này của ông Hoa. Không những vậy từ tháng 1/2008 đến ngày 30/6/2008, bà Toàn còn trả cho ông Hoa 10 tỷ đồng tiền nợ gốc và trên 3 tỷ tiền lãi. Nếu theo đúng thỏa thuận, bà Toàn đã trả lãi cho ông Hoa tới gần hết năm 2009.
Trong tất cả lời khai, văn bản, bút lục, bà Toàn vẫn đồng ý trả nợ với điều kiện phải đối chiếu công nợ, ông Hoa cũng phải chịu trách nhiệm về những cam kết của mình, không có quyền chiếm đoạt của bà Toàn khoản tiền trên 35 tỷ đồng mà ông Dũng cùng ông Hoa đã bắt bà Toàn phải trả, trong khi lại không trả cổ phiếu chiến lược tại Ngân hàng TMCP SG cho bà Toàn.
Nam Minh
Bình luận