Quá khứ bất hảo của tỷ phú Trung Quốc lừa 1 tỷ USD từ người theo dõi

Quách Văn Quý, một tỷ phú Trung Quốc nổi tiếng vì có liên hệ với chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Quách, còn được gọi là Ho Wan Kwok và Miles Guo, bị bắt ở New York do cáo buộc biển thủ từ hàng nghìn người theo dõi ông ta trên mạng, cùng các khoản gian lận khác.

Quách bị buộc tội bỏ túi riêng số tiền huy động được từ các nhà đầu tư. Quách hứa hẹn trả lại khoản lãi lớn cho những người này nếu họ đầu tư vào một số dự án kinh doanh của ông ta, bao gồm công ty truyền thông GTV Media Group, một câu lạc bộ thành viên độc quyền được gọi là G Clubs và một loại tiền điện tử có tên là Himalaya Coin.

Quách bị cáo buộc sử dụng số tiền để mua sắm các tài sản xa xỉ, bao gồm một bất động sản rộng 50.000 m2 ở New Jersey, một du thuyền trị giá 37 triệu USD và một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu USD cho con trai. Bên cạnh đó, Quách cũng bị cáo buộc đã rửa hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp và tiếp tục lừa đảo.

Quách và đối tác kinh doanh của ông ta là Kin Ming Je phải đối mặt với 11 tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Je - hiện vẫn đang được tự do - phải đối mặt với một tội danh bổ sung là cản trở công lý.

Tội nghiêm trọng nhất có thể khiến Quách bị kết án lên tới 20 năm tù. Luật sư của Quách từ chối bình luận.

Quá khứ bất hảo

Theo Al Jazeera, Quách, một ông trùm bất động sản sinh ra ở Sơn Đông, Trung Quốc được biết đến với việc thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật bảo thủ nổi tiếng, bao gồm cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon.

Vào năm 2020, Bannon đang ở trên du thuyền của Quách ngoài khơi bờ biển New York thì cựu cố vấn bị bắt vì một tội gian lận khác. Bannon, người sẽ tiếp tục hầu tòa vào cuối năm nay, đã không nhận tội trong vụ đó.

Quách rời Trung Quốc vào năm 2014 trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo. Theo Wall Street Journal (WSJ), Quách nói rời Trung Quốc sau khi nghe tin một quan chức an ninh ông ta thân cận sẽ sớm bị bắt.

Vào năm 2017, Quách xin tị nạn ở Mỹ sau khi tuyên bố rằng bị hại vì vạch trần tham nhũng. Trung Quốc đã yêu cầu Interpol ra thông báo bắt giữ Quách vào tháng 4 cùng năm, sau khi doanh nhân này đưa ra một loạt tuyên bố không xác thực nói các quan chức Trung Quốc có con ngoài giá thú cũng như sở hữu tài sản và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Vào thời điểm đó, tờ South China Morning Post đưa tin thêm rằng Quách đang bị truy nã vì tình nghi hối lộ cựu quan chức tình báo Trung Quốc Ma Jian.

Được biết đến với thói quen phô trương, Quách thường đi cùng một đoàn tùy tùng bao gồm các nhân viên an ninh có vũ trang. Ông ta cũng từng ra vào tòa án nhiều lần trong các vụ kiện đối tác cũ hoặc những người viết về ông ta trên báo chí và mạng xã hội. Quách thường tập hợp những người theo dõi mình để quấy rối đối thủ.

Quách ở trong một căn hộ trị giá 67,5 triệu USD, thường xuyên lên mạng xã hội đưa ra những cáo buộc liên quan đến giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp của Trung Quốc. Bắc Kinh cho Quách là tội phạm thích gây sự chú ý, cáo buộc ông này hối lộ, bắt cóc và lừa đảo, những tội danh mà Quách bác bỏ.

“Giáo phái” và thủ đoạn lừa đảo

Cũng theo WSJ, Quách được cho là đã sử dụng nền tảng mạng xã hội Discord để liên lạc với những người theo dõi và nhà đầu tư của mình. Các thành viên trong các nhóm trò chuyện được WSJ phỏng vấn ví bầu không khí trong các cuộc trò chuyện đó giống như “một giáo phái”. Họ cho biết các thành viên được xếp hạng theo mức độ gần gũi với Quách, có các đặc quyền - chẳng hạn như quyền truy cập vào các nhóm trò chuyện bí mật được trao cho những người chứng tỏ được sự trung thành của họ.

Kể từ năm 2017, sự hiện diện của Quách tại Mỹ gây ra nhiều sự cố ngoại giao quốc tế. Năm đó, các nhân viên an ninh Trung Quốc cố gắng gây áp lực buộc ông ta phải trở về Trung Quốc, dẫn đến một cuộc đối đầu với các nhân viên FBI và một vụ bế tắc ở sân bay khiến các nhân viên Trung Quốc suýt bị bắt. Cũng trong năm đó, các quan chức Trung Quốc được cho là cố gắng trục xuất Quách khỏi Mỹ thông qua một chiến dịch vận động hành lang phức tạp.

Quách sau đó đã hợp tác với ông Bannon thành lập GTV Media Group, đã huy động được hơn 300 triệu USD trong một đợt huy động vốn. Ngay từ đợt này, một số nhà đầu tư đã bắt đầu yêu cầu Quách hoàn lại tiền sau khi họ nói rằng họ chưa bao giờ nhận được tài liệu chính thức xác minh khoản đầu tư của họ vào GTV Media.

Chi tiết mới về việc bị bắt giữ làm tăng thêm sự tò mò xung quanh Quách. Ví dụ, các công tố viên tiết lộ rằng, khi FBI khám xét căn hộ áp mái của ông ta vào năm 2019, họ đã thu hồi được khoảng 96 điện thoại di động, gần một nửa trong số đó được định vị ở vị trí khác.

Vào năm 2021, GTV Media và hai công ty khác có liên quan đến Quách đồng ý trả 539 triệu USD để giải quyết khiếu nại rằng họ đã vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư khi huy động tiền từ hơn 5.000 người. Kể từ đó, các công tố viên cho biết Quách “tiếp tục nhân đôi, điều chỉnh các kỹ thuật của mình và tiếp tục cướp của hàng nghìn người”. Theo đó, Quách thậm chí cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư bị lừa đảo của mình, những người đang được hoàn trả tiền, đầu tư trở lại vào các dịch vụ mới của ông ta. Đơn xin tị nạn của Quách khi đó vẫn đang chờ xử lý.

Trong những năm gần đây, Quách lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và thời trang, thậm chí ra video ca nhạc. Trên trang web thương hiệu thời trang G của Quách, mũ len được chào bán với giá 715 USD và áo polo có khóa kéo bằng cotton với giá 1.265 USD.

Quách đã nộp đơn xin phá sản cá nhân vào năm 2022 nhưng sau đó xin hủy bỏ vì không đủ khả năng chi trả các chi phí pháp lý vì bị kiện tụng.

Xoa dịu căng thẳng Mỹ - Trung?

Khi quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở nên xấu đi dưới thời chính quyền Trump, Quách nổi lên như một nhân vật gây chia rẽ. Một số người nói rằng không thể tin tưởng nhân vật này. Tại một thời điểm, FBI xem Quách như một người cung cấp thông tin tiềm năng cho cơ quan nhưng không thành công. Một số cộng sự của Quách công khai đặt câu hỏi về ý định của Quách với nước Mỹ. 

Wall Street Journal bình luận, việc truy tố Quách, nếu thành công, có thể xoa dịu căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, trong bối cảnh hai quốc gia cạnh tranh về nhiều mặt kinh tế và quân sự.

Quách cho biết trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình vào sáng 15/3/2023 rằng các đặc vụ FBI đã đột kích vào nhà ông ta vào khoảng 5 giờ sáng.

Vài giờ sau, Sở Cứu hỏa Thành phố New York đã đến dập một đám cháy bên trong nhà Quách. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, theo quan chức New York.

Các công tố viên đã yêu cầu bắt giữ Quách ngay lập tức, lập luận rằng ông ta có nguy cơ bỏ trốn.